北京北纬通信科技股份有限公司 章 程 （二○二四年三月） 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第一节 | 通知 | 45 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-013 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券投资额度用于境内外的新股 配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不 超过人民币6亿元，其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.7亿元（含），进 行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通过 之日起12个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第八届董事会第六次会议， ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核和专业判断，向 董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，负责公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作。2023 年 4 月 27 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份，以自有资产或信誉为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括上市公司为全资子公司、控股子公司（以下统称"控股子公司"）提供 的担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。控股子公司未经公 司批准不得对外担保。公司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘 书。 （一）为依法设立且合法存续的企业法人，不存在需要终止的情形； （二）经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流和良好的发展前景，具有 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北纬通信科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京北纬通信科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000119 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000119 号 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称北纬 科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任 委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准，该独立董事须为会计专业人士。 （三）审核聘任或者解聘公司财务负责人； （四）审核因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者 ...

第一条 为维护北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范监事会的组织和行为，确保监事会的工作效率和检查监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上 市公司规范运作》、《上市公司章程指引》及《北京北纬通信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对股东大会负责，对公司财产以及 公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，行使法律、法规、公 司章程和股东大会赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 北京北纬通信科技股份有限公司 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监 事会人数的三分之一。 监事会议事规则 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二 分之一。 第一章 总则 第四条 监事每届任期三年。 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2023 年度充分发挥独立董事作用，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤 勉尽责，切实维护了公司和股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况情 况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度因董事会换届选举，本人任期届满离任，自 2023 年 4 月 27 日不 再担任公司独立董事。本人基本情况如下： 2023 年，本人任职期间公司召开了 2 次董事会会议，1 次股东大会。本人作 为公司独立董事，未发生过缺席情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议资料，参与各议案的讨论并提出合理建议。2023 年度，公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、亲自出席了公司 2023 年度召开的 2 次董事会会议，1 次 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-011 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议于2024年3月28日下午13：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司 会议室召开，公司已于2024年3月15日以微信、电子邮件方式发出会议通知和会 议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由王蓬锦主持，经与会监事充分审议，通过如下决议： 一、《2023 年监事会工作报告》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》刊登于2024 年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《2023 年年度报告及其摘要》 监事会发表如下审核意见： 1、《2023年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、《2023年 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年 独立董事年报工作制度 第一条 为完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强 内部控制建设，明确独立董事年度报告工作职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中 的作用，确保公司年报披露质量，维护中小投资者的利益。根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益， 重点关注中小投资者的合法权益不受损害。 第三条 独立董事在会计年度结束后，应及时听取公司管理层关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报，必要时进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在年度审计会计师事务所进场审 ...