关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将公司第七届监事会非职工代表监 事候选人及相关情况公告如下： 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，公司第七届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起计算。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-30 湖南黄金股份有限公司 职工代表监事将由公司员工大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选 举通过，将与公司职工代表监事共 ...

湖南黄金股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈爱文作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为_湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-32 湖南黄金股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。根据《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2024 年 4 月 24 日 召开员工大会，选举张勇波先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。 张勇波先生将与经股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司 第七届监事会，任期与第七届监事会一致。上述职工监事符合《公司法》有关监 事任职的资格与条件。公司第七届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者 高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事 未超过公司监事总数的二分之一。 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 附件：张勇波先生简历 1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况 张勇波，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册 会计师。历任湖南省有色地质勘查局二四 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-27 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、担保情况概述 湖南黄金股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届董事会第二十四 次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属控 股子公司提供担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司（以下简称 辰州矿业）拟为其下属控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简称 中南锑钨）提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，期限自 2024 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日，为期三年。在上述有效期内，担保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述担保 事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。 二、担保额度预计情况 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-29 湖南黄金股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会将于 2024 年 5 月 13 日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会 独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 现将公司第七届董事会董事候选人及相关情况公告如下： 一、董事会组成及任期 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起计算。 经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员 ...

湖南黄金股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李夕兵作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

湖南黄金股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南黄金股份有限公司董事会现就提名李荻辉为湖南黄金股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-28 湖南黄金股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 经湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，2024 年公司及下属子公司预计与关联方 发生的日常关联交易金额为 417,410 万元。具体内容详见 2024 年 1 月 16 日刊载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》（公告编号：临 2024-03）。 为充分发挥双方专业技术优势，拓宽子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公 司（以下简称中南锑钨）的业务模式，中南锑钨拟与湖南白银股份有限公司（以 下简称湖南白银）及其子公司郴州市尚进供应链管理有限公司（以下简称郴州尚 进）开展代理进口、委托加工及销售产品业务，子公司湖南辰州矿业有限责任公 司（以下简称辰州矿业 ...

湖南黄金股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李荻辉作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人湖南黄金股份有限公司董事会提名为湖南黄金股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南黄金股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司 ...

为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格。 特此承诺。 湖南黄金股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书 根据湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十四次会议 决议，本人李夕兵被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至股东大会通 知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：李夕兵 2024 年 4 月 26 日 ...