湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-09 近日，辰州矿业已完成以债转股方式对辰州机电增资事项，辰州机电取得了 沅陵县市场监督管理局换发的《营业执照》。 本次增资完成后辰州机电注册资本变更为 3,086.6403 万元，辰州矿业仍持有 辰州机电 100%的股权，辰州机电仍为公司的全资子公司。本次增资不会导致公 司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次 增资事项符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特 别是中小股东利益的情况。 特此公告。 湖南黄金股份有限公司 湖南黄金股份有限公司 关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日召开第七届 董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式对其子公司增资 的议案》。具体内容详见 2024 年 12 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 ...

湖南黄金股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在长沙经济技术开 发区管理委员会注册登记。 第三条 公司于 2007 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 9800 万股，于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold Corporation Limited。 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区人民东路217号201室，邮政编码： 410100。 第六条 公司注册资本为人民币 1,202,039,474 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股 ...

湖南黄金股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 23 日召开第七届董 事会第六次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司 经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、经营范围增加情况 因公司发展需要，拟增加公司经营范围： 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-06 二、修订《公司章程》情况 基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下： | 原章程 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 经依法登记，公司经营范围：在 | 第十七条 经依法登记，公司经营范围：在 | | 许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、 | 许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、 | | 开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制 | 开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制 | | 品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿 | 品的生 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 782.57 million to 929.30 million CNY, representing a year-on-year growth of 60% to 90%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 789.23 million to 937.20 million CNY, also reflecting a year-on-year increase of 60% to 90%[3] - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.65 CNY and 0.77 CNY, compared to 0.41 CNY in the previous year[3] Reasons for Performance Increase - The primary reason for the performance increase is attributed to the rise in sales prices of gold and antimony products compared to the previous year[5] Financial Data Disclaimer - The financial data in the earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[6]