湖南黄金股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法 规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

湖南黄金股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护公司及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖南黄金股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-13 湖南黄金股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月23日召开第六届董事 会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度 计提资产减值准备和核销资产的议案》。现将公司本次计提资产减值准备和核销 资产的具体情况公告如下： 一、本年计提资产减值准备和核销资产情况概述 为了更加真实、准确的反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 公司及下属子公司对截至2023年12月31日的金融资产、存货、固定资产、无形资 产、商誉等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。 本着谨慎性原则，本次对金融资产、存货、固定资产、无形资产等计提资产减值 准备共计6 ...

湖南黄金股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 （一）场所合规原则：开展套期保值业务只能在合法设立的交易场所进行。 （二）生产经营相关原则：进行套期保值业务的品种仅限于与生产经营相关 的产品或业务，其中包括：公司矿山、冶炼主营品种及供应链业务相关品种；外 汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等； （三）限量原则：进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量， 时点净持仓规模不得超过对应现货风险敞口量；总开仓量不得超过董事会批准的 额度。 第一条 为了规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）套期保值业务（以 下简称套期业务），防范交易风险，根据国家有关法律、法规，《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号－交易与关联交 易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 公司开展套期业务，应报董事会审议通过后方可实施。 各控股子公司开展套期业务，应经同级董事会审议通过，经公司批准后方可 实施，并根据本管理制度，制定具体的套期业务管理制度、 ...

湖南黄金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估暨履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-07 湖南黄金股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 13 日通过电子 邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长王选祥先生主持，以现场和视频相结合的方式进行，其中独立 董事甘亮先生以视频方式出席并表决，公司部分监事及部分高管列席会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

湖南黄金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制 定本实施细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会的工作。主任委员由 董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划 ...

湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 戴塔根先生，1952 年出生，中共党员，工学博士，教授，博士生导师，政 府特殊津贴获得者。历任中南大学资源环境与建筑工程学院院长、地学与环境工 程学院院长。现任本公司独立董事，湖南军信环保股份有限公司独立董事。 员。本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工 作细则，勤勉尽责，认真履职，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监 督审查作用，促进董事会及经营层规范高 ...

李荻辉女士：1963 年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医 院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处 副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财 务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖 南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界 旅游集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘 佳牧业股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品 集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，长沙通程控股股份有限公司、 宇环数控机床股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股 份有限公司顾问。 二、2023 年度履职情况 湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影 ...

经核查独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1－号主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市 公司规范运作》等要求，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公 司在任独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 湖南黄金股份有限公司 湖南黄金股份有限公司 董事会 2024年3月23日 ...