李荻辉女士：1963 年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医 院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处 副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财 务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖 南）基金管理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界 旅游集团股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘 佳牧业股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品 集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，长沙通程控股股份有限公司、 宇环数控机床股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股 份有限公司顾问。 二、2023 年度履职情况 湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影 ...

经核查独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1－号主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市 公司规范运作》等要求，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公 司在任独立董事甘亮、戴塔根、李荻辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 湖南黄金股份有限公司 湖南黄金股份有限公司 董事会 2024年3月23日 ...

湖南黄金股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）三级控股子公司湖南省中南锑钨工 业贸易有限公司（以下简称中南锑钨）海外业务在公司经营发展中占据较为重要 的地位，主要采用外币结算。今年以来，受国际政治、经济形势等多重因素影响， 外汇市场波动较为频繁，外汇市场风险显著增加。中南锑钨海外出口业务中的远 期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口，为有效规避和防范汇率风险，根据 业务需求，中南锑钨拟开展外汇远期结售汇业务，对外币应收账款及外币预期收 汇进行外汇远期结售汇业务，以锁定相应订单的毛利及财务费用，以提前锁定利 润，增强财务稳健性。中南锑钨开展的外汇远期结售汇业务以规避和防范汇率风 险为目的，不以盈利为目标，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇远期结售汇业务基本情况 1. 业务品种：本次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。 2. 业务规模及期限：2024 年度拟开展的外汇远期结售汇业务预计在任一交 易日持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元，在开展期限内任一时点的金额（含 上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 ...

湖南黄金股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18751 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 天职业字[2024]18751 号 湖南黄金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称"湖南黄金"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 湖南黄金 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于湖南黄金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...

湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 甘亮先生，1967 年出生，工商管理硕士，首批保荐代表人，注册会计师。 历任中信证券股份有限公司董事总经理，鼎晖投资管理有限公司高级合伙人，上 海博为科技股份有限公司董事，济宁市海富电子科技有限公司董事。现任本公司 独立董事，宁波君度私募基金管理有限公司创始合伙人，乐普（北京）医疗器械 股份有限公司独立董事，海南君成投资有限公司、宁波君度利科投资有限公司和 北京君度景弘企业管理顾问有限公司 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-05 湖南黄金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:30 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段 217 号 14 楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长王选祥先生 2.网络投票情况 通过网络投 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-03 湖南黄金股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）及下属子公司 2024 年度 预计与关联方发生的日常关联交易金额为 417,410 万元，2023 年度公司及下属子 公司与关联方发生的日常关联交易金额为 198,986.14 万元。 2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第二十二次会议以 5 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王 选祥先生和陈泽吕先生回避表决。 公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》经本次董事会审议通过后 尚需获得 2024 年第一次临时股东大会批准，与本关联交易有利害关系的关联股 东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 关联交易 类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 原则 合同签订金额或预 计金额 截至披露日已 发生金额 上年发生金额 （未经审计） 向关联人 采购原 料、商品 湖南中南黄金冶炼有 限公司 非标金、硫酸 市场定价 175,080.00 0.00 133, ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-02 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 12 日通过 电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 特此公告。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 湖南黄金股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 15 日 ...

1. 股东大会届次：湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年 第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4. 会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:30； （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-04 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载 ...