Group 1: Company Development and Strategy - The company focuses on enhancing customer experience in the dining sector, emphasizing a "product + service" approach, and aims to establish a diversified catering industry group by 2024 [1] - In 2023, the company opened 4 new direct-operated stores and 2 franchise stores, adjusting its new store strategy to enhance the brand's presence [1] - The company plans to accelerate the development of its food sector, increasing production and revenue models, and expanding its product line with pre-packaged meals [1] Group 2: Brand Anniversary and Cultural Activities - 2024 marks the 160th anniversary of the Quanjude brand, with a series of themed activities planned to deepen cultural value and revitalize the brand [2] - The company aims to showcase the new image of its time-honored brand and recreate its former glory through these activities [2] Group 3: Product Innovations and Sales Channels - The company launched a new hand-sliced roast duck product, "Shengshi Mudan," which features exquisite packaging and has received positive market feedback [2] - The company has been continuously innovating in the hand-sliced roast duck segment, with multiple iterations of the product since 2021, enhancing convenience and appeal to younger consumers [2] - The company's products are sold through various online platforms, including JD.com, Tmall, and Douyin, and a new live-streaming sales initiative was introduced to engage younger audiences [3]

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 总经理 周延龙先生 活动参与人员 天蝎座资产管理公司 陈萌 国联证券 郑慧 时间 2024 年1 月 10日 地点 公司 517 会议室 形式 现场调研 公司未来有怎样的发展计划？ 周总：公司坚持“守正创新”，从人、货、场三个基本要素和维 度去积极进行发展布局。从“人”的维度，创新布局三个方面： 一是创新传承模式，通过独具特色的传承人授牌仪式，让全聚德 挂炉烤鸭技艺在得到有效技能人才储备；二是中生代创新传承， 全聚德结合自身全新IP 萌宝，打造了一支年轻的厨师团队“萌 宝星厨”，线上线下努力拥抱年轻人，实现对年轻人群的触达； 交流内容及具体问答 三是通过直播带货、校园讲课等多种手段，讲述品牌故事，展示 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-01 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9: ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 全聚德 2024 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中国全聚德（集团）股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国全聚德（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-027 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中国全聚德（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

关于注销回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-02 中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 10 日召开了公司董事会第九届十二次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》、《关于修订< 中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》，同意公司注销已回 购的 1,542,367 股股份，并对《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的公司 注册资本相关条款进行修改。注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股减 少至 306,921,588 股，公司注册资本将由人民币 30846.3955 万元减少至 30692.1588 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）发布的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 中国全聚德（集团）股份有限公司 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的以下 职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） （经董事会第九届十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准） | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 党的委员会 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第十章 | 通知和公告 | 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 关规定， ...

关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-28 中国全聚德（集团）股份有限公司 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开公司董事会第九届十二次（临时）会议、监事会第九届十次会议，审议通 过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司注销已回购的 1,542,367 股股份。 本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司披露的股份回购方案，公司回购的股份原计划用于股权激励，如公 司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，公司将及时履行相关审议 程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。鉴于上述期限即将届 满，公司未实际实施上述回购股份的计划用途。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司回购专用证 券账户持有的公司股票 1,542,367 股应当在披露回 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-27 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十次会议决议公告 本项议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定， 不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、书面或电子邮件方式通知全体监事，于 2023 年 12 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席高玉红 女士主持，本次通讯表决应参加监事 5 人，实际参加通讯表决 5 人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

第一章 总则 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本规则。 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 ...