根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，中 国全聚德（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 中国全聚德（集团）股份有限公司 经核查独立董事浦军先生、李建伟先生及吕守升先生的任职经历、签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事浦军 2023 年度述职报告 各位董事： 本人，男，中共党员，1976 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。 现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事，兼 任科沃斯机器人股份有限公司、新里程健康科技集团股份有限公司、中国科技出 版传媒股份有限公司独立董事，2019 年 1 月至今任公司独立董事。 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，我本人参加了公司召开的董事会 6 次，其中现场会议 3 次，通讯 表决会议 3 次，股东大会 2 次。本人对以上会议议案均投了赞成票，无提出异议 的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认真、仔细审阅会议相关材料，积极参 与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2023 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监 督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表 及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》 和《企业会计准则》等有关规定，公司年度财务报告能够真实反映公 司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报 告均出具了标准无保留意见。 一、2023 年监事会主要工作 （一）2023 年监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况等进行监督。为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益 做出了积极努力。 （二）监事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议， 勤勉履职。2023 年，共召开了五次会议，其中现场会议 1 次，通讯 表决会议 4 次，讨论并审议通过了定期报告、关联交易、授信额度等 17 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,432,347,624.15, representing a 99.27% increase compared to ¥718,795,481.38 in 2022[28] - The net profit attributable to shareholders was ¥60,039,528.22, a significant turnaround from a loss of ¥277,537,688.71 in the previous year, marking a 121.67% improvement[28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥47,186,199.71, compared to a loss of ¥286,130,307.76 in 2022, reflecting a 116.52% increase[28] - Cash flow from operating activities improved to ¥124,203,722.03, a 170.08% increase from a negative cash flow of ¥177,231,264.07 in 2022[28] - Basic earnings per share rose to ¥0.1956, compared to a loss of ¥0.9043 per share in the previous year, indicating a 121.67% increase[28] - The weighted average return on assets improved to 7.75%, up from -31.45% in 2022, showing a significant recovery[28] - The total cash inflow from operating activities was ¥1.54 billion in 2023, a 99.49% increase from ¥771.78 million in 2022[107] - The company achieved a revenue of 1.432 billion yuan in 2023, with a net profit of 60 million yuan, marking a year-on-year revenue doubling and a turnaround in profit[59] Operational Strategy - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance growth prospects[7] - The company aims to enhance its brand influence and reputation through the renovation of existing stores and the opening of new concept outlets[51] - The company is actively expanding its catering business, currently operating 6 group meal projects, and has two major production bases for its food industry[50] - The company focuses on product innovation and has launched multiple new menus and seasonal offerings to cater to the preferences of Generation Z consumers[51] - The company aims to achieve its "14th Five-Year Plan" goals while celebrating its 160th anniversary in 2024, focusing on innovation and development[81] - The company plans to implement a quarterly innovation mechanism for menu items and aims to develop million-level popular products to enhance brand support[135] - The company will continue to renovate stores to improve quality and economic benefits, while expanding sales channels for its food segment[136] Market and Industry Insights - The restaurant industry in China saw a 20.4% year-on-year increase in revenue, reaching CNY 52,890 billion in 2023[45] - The government work report indicated a GDP growth of 5.2% in 2023, positioning China among the leading major economies[46] - The company is expected to continue benefiting from the recovery in the restaurant sector, driven by consumer confidence and innovative consumption models[47] - The company operates a diversified restaurant and food processing business, with a total of 101 dining outlets established in cities including Beijing, Shanghai, and Hangzhou by the end of the reporting period[48] Corporate Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to business performance, ensuring transparency in remuneration[152] - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate reporting to protect investor rights[152] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for governance structure[149] - The supervisory board is composed of 5 members, including 2 employee representatives, complying with legal and regulatory standards[150] - The company maintains independence from its controlling shareholder in operations, finance, and decision-making processes[149] Risk Management - The company emphasizes food safety as a top priority, establishing a management system and increasing inspection frequency for high-risk products[140] - The company faces operational risks due to rising costs in labor, rent, and ingredients, which may squeeze profit margins[142] - The company has implemented a robust risk management framework to mitigate potential financial risks[167] Investor Relations - The company held multiple investor meetings in 2023, including a physical meeting with Guangfa Securities on February 8 and an online performance briefing on April 21[143] - The company actively engages with investors through various channels, enhancing communication efficiency and reducing costs[153] - The company has a dedicated investor relations management system, with the chairman responsible for overseeing these activities[153] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming fiscal year[167] - The company anticipates a positive outlook for the next fiscal year, with expected revenue growth driven by new product launches[167] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[180] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[167] Employee Engagement - The company emphasizes the training of young chefs through initiatives like the "Mengbao Star Chef" team to engage younger demographics[51] - The company has implemented a new employee performance management system, resulting in a 48.7% profit increase for pilot stores under the virtual equity incentive scheme[79] Financial Management - The company reduced R&D expenses by 22.82% to ¥2,648,327.64, compared to ¥3,431,236.69 in the previous year[85] - The company’s financial expenses decreased by 53.38% to ¥4,058,466.81, down from ¥8,705,228.47 in the previous year, primarily due to increased interest income[85] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 13.91% to a net increase of -¥48.63 million in 2023, compared to -¥42.69 million in 2022[107]

中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保公司的良好 运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决 策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。 现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司董事会、股东大会召开及决议执行情况 （一）董事会召开及决议执行情况 2023年公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开会议，勤勉 履职，规范运作，发挥决策核心作用，全年共召开会议6次，其中现场会议3次， 通讯表决会议3次，讨论并审议通过了选举董事长、定期报告、制度修订、注销 回购股份等32项议案，并将增补董事、定期报告、财务决算等10项议案提交股东 大会审议，保证了公司日常 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-08 公司及监事会对于高玉红女士在任职期间为公司做出的贡献以及勤勉尽责 的工作表示衷心地感谢。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十九日 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司监事会主席高玉红女士的书面辞职报告。高玉红女士因工作 变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在本公司及控股子公 司担任任何职务，高玉红女士目前未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高玉红女士的辞职未导致公司 监事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会正常运作，上述辞职 报告自送达公司监事会之日起生效。 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 党委书记、董事、总经理 周延龙先生 副总经理、董事会秘书 唐颖女士 中金银海（香港）基金 雍心，幸福阶乘（香港）基金 张东晓， 南京银行 王峰、张文司，兴业证券 张灿，东北证券 徐志强， 活动参与人员 中信建投证券 张仲阳，中证鹏元资信评估 栾林泽，爱银牌（北 京）公司 朱国毅，京资翼资本 周顺风，007 法律 邢卫，天鹰 资本 焦敬，上海互企通 宋怀胜，元一产融 姚远，每利基金 刘 娅琴，赢仕投资 李柯兵 时间 2024 年3 月 12日 地点 全聚德和平门店 形式 现场调研 1.公司未来的发展规划？ 唐总：按照公司“十四五”规划的既定方向，围绕老字号“守 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-07 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）于 2024 年 3 月 8 日召开董事会第九届十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下： 附件：唐颖女士、马绪伦先生简历 唐颖，女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济法学 士，经济师，国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格，中共党员。曾任公司董 事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书、总法律顾问、 总经理助理，兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金 星董事长；唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系；唐颖女士持有公司股份数量为 160,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十三次（临时）会议决议公告 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十三 次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董 事，于 2024 年 3 月 8 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长 主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定，结合公 司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议资 格审查通过，同意聘任唐颖女士、马绪伦先生（简历见附件）担任公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：20 ...

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次注销的回购股份数量为 1,542,367 股，占注销前公司总股本的 0.50%。注销完成后，公司总股本将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股。 公司注册资本将由人民币 30,846.3955 万元变更为 30,692.1588 万元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 （一）回购股份方案履行的相关程序 公司于 2020 年 3 月 6 日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事 会第六次（临时）会议，于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易 方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于股权激励计划。因公司实施 2019 年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币 13.50 元/股（含）调整 ...