证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-126 盛新锂能集团股份有限公司 关于为全资子公司遂宁盛新锂业有限公司的银行借款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 5 月，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 遂宁盛新锂业有限公司（以下简称"遂宁盛新"）向上海浦东发展银行股份有限 公司成都分行（以下简称"浦发银行"）申请不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元） 借款，借款期限不超过 12 个月；2023 年 5 月 16 日，公司与浦发银行签署了《最 高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。具体内容详见 2023 年 5 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司遂宁盛 新锂业有限公司的银行借款提供担保的公告》。 现因业务发展需要，遂宁盛新拟向浦发银行新增申请不超过人民币 0.5 亿元 （含 0.5 亿元）借款，即总额不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）借款，借款期限不 超过 12 个月；2023 年 12 月 ...

中信证券股份有限公司关于 盛新锂能集团股份有限公司 对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成共同投资暨 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛新 锂能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"、"上市公司"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对盛新锂能对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联 交易事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 1、四川省锂资源储量丰富，新能源材料产业链聚集。公司已于 2021 年 12 月将注册地迁至四川省成都市，目前在国内的主要生产经营业务亦集中在四川省 内。随着公司经营规模的持续扩大，公司在成都地区的经营办公场地需求逐渐增 加。为满足公司经营和未来发展需要，提高运营效率，提升对优秀人才的吸引力， 公司拟在成都新建办公用楼。 2、公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团" ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-124 盛新锂能集团股份有限公司 关于对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成 共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"盛新锂能"或"公司"）于 2023 年 12 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对四川盛屯置业 有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、四川省锂资源储量丰富，新能源材料产业链聚集。公司已于2021年12月 将注册地迁至四川省成都市，目前在国内的主要生产经营业务亦集中在四川省 内。随着公司经营规模的持续扩大，公司在成都地区的经营办公场地需求逐渐增 加。为满足公司经营和未来发展需要，提高运营效率，提升对优秀人才的吸引力， 公司拟在成都新建办公用楼。 2、公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的全资子 公司四川盛屯置业有限公司（以下简称"盛屯置业"）分别于2021年9月和2023 年7月与成都市双流区规划和自然资源局签署《国有 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-123 盛新锂能集团股份有限公司 关于对四川启成矿业有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 启成矿业控股的惠绒矿业拥有木绒锂矿的探矿权，因勘查工程的有限性，资 源勘探开发无法做到准确预计，存在资源量预估值与实际值、实际可采储量不一 致的风险。木绒锂矿目前正在办理探矿权转采矿权相关手续，能否成功办理存在 不确定性。受下游需求、宏观环境、产业政策等因素影响，若锂精矿产品价格下 跌，将对本次投资的未来收益产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险，谨 慎作出投资决策。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 16 日召 开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对四川启成矿业有限公司增资的 议案》，具体情况如下： 2023年12月16日，盛屯锂业与启成矿业、泰宸矿业签署《四川启成矿业有限 公司增资协议》，盛屯锂业拟以自有资金50,000万元对启成矿业进行增资。增资 完成后，启成矿业的注册资本由83,333.3333万元变更为90,9 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-122 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 50%股权，公司形成与关联方共同投资事项。 中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见同日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于盛新锂能集团 股份有限公司对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交 易的核查意见》。 《关于对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易 的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 特此公告。 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对四川 启成矿业有限公司增资的议案》； 同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称"盛屯锂业"）以自 有资金 50,000 万元对四川启成矿业有限公司进行增资。增资完成后，盛屯锂业 和四川泰宸矿业有限公司将 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于盛新锂能集团股份有限公司 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | | 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格调整及资金来源 | 8 | | | 三、独立财务顾问意见 | 10 | | | 四、备查文件及备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 终止实施第一期限制性股票激励计划预留部分的 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 盛新锂能、公司 | 指 | 盛新锂能集团股份有限公司（证券简称：盛新锂能；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：002240） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 盛新锂能集团股份有限公司第一期限制性股票激励计 | | | | 划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《盛新锂能集团股份有限公司第一期限制性股票激励 | | | | 计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 ...

（一）《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的修订情况： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原"五/（二）/3"： | 现"五/（二）/3"： | | 本员工持股计划将严格遵守市场交易规 | 本员工持股计划将严格遵守市场交易规 | | 则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于 | 则，遵守相关法律、法规、中国证监会和深 | | 信息敏感期不得买卖股票的规定，不得在下 | 圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票 | | 列期间买卖公司股票： | 的规定。 | | （1）公司定期报告公告前三十日内，因 | | | 特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日 | | | 期的，自原预约公告日前三十日起算，至公 | | | 告前一日； | | | （2）公司业绩预告、业绩快报公告前十 | | | 日内； | | | （3）自可能对公司股票及其衍生品种交 | | | 易价格产生较大影响的重大事件发生之日或 | | | 者进入决策程序之日，至依法披露后二个交 | | 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-117 盛新锂能集团股份有限公司 关于修订 2021 年员工持股计 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-120 盛新锂能集团股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日召开 第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》， 同意公司开展保证金金额不超过人民币 2 亿元（不含期货标的实物交割款项）的 锂盐商品期货套期保值业务。具体内容详见公司 2023 年 6 月 16 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》等相关 公告。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关 于增加商品期货套期保值业务品种的议案》，同意公司商品期货套期保值业务增 加纯碱和烧碱品种，有效期与前次保持一致，与锂盐产品共用保证金额度，额度 在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次增加商品期货套期保值业务品种的目的 公司主要从事锂电新能源材料 ...

盛新锂能集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 监事应当对董事会战略与可持续发展委员会的执行情况进行监督，检查其成 员是否按照本议事规则履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由公司 3 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会根据实际工作需要可下设投资评审小组， 投资评审小组设组长 1 名。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力，确 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-112 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 12 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通讯 表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 6 票同意、关联董事周祎先生、邓伟军先生、方轶先生回避表决，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次 授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 公司第一期限制性股票激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件已成就，同意公司 ...