关于 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 编号：TCYJS2024H0941 号 致：杭州滨江房产集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州滨江房产集团股份 有限公司（以下简称"滨江集团"或"公司"）的委托，指派赵琰律师、竺琰律师参 加滨江集团 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供滨江集团 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随滨江集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30 特别提示： 杭州滨江房产集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023 年年度股东大会决议公告 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30－11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长戚金兴先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1 （二）会议 ...

2024年6月16日 公司研究 1-5 月稳居杭州销售龙头，基本面保持稳健 ——滨江集团（002244.SZ）动态跟踪 要点 买入（维持） 当 前价：7.95元 事件：据wind数据， 5月9日至6月14日，杭州新房及二手房成交边际回暖。 点评：公司基本面保持稳健，杭州楼市边际回暖，公司销售有望率先受益。 作者 杭州楼市边际回暖，公司销售有望率先受益：24年5月9日，杭州全面取消限 分析师：何缅南 购，伴随着杭州本地购房支持力度不断提升，近期杭州新房及二手房市场成交情 执业证书编号：S0930518060006 况边际改善明显，24年5月9日至24年6月14日，杭州新房及二手房日均成 021-52523801 hemiannan@ebscn.com 交面积分别达到2.3万平米、1.7万平米，较24年4月份日均成交面积提升 44.7%、13.1%。据克而瑞数据，24年5月，公司实现全口径销售额77亿元， 联系人：庄晓波 同比减少60.3%；24年1-5月，公司实现销售额433亿元，同比减少46.0%， 021-52523416 其中于杭州实现销售额约200亿元，稳居杭州本地销售额排行榜第一名。公司 zhuang ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－038 杭州滨江房产集团股份有限公司 公司关于召开2023年年度股东大会的补充通知详见与本公告同 日披露的《关于召开2023年年度股东大会的补充通知》（公告编号 2024-039）。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024－034），定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30 召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 6 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，杭 州滨江投资控股有限公司提议将公司第六届董事会第三十六次会议 审议通过的《关于为参股公司提供担保额度的议案》以临时提案的方 式提交公司 2023 年年度股东大会审议并表决。该议案具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公告。 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事 ...

一、 会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2024－039 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 17 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。根据 2024 年 6 月 3 日公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案 的函》，公司董事会就 2023 年年度股东大会作如下补充通知： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30－11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－037 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,409,113.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.69％。 1 提供同等担保或反担保等风险控制措施。 一、担保事项概述 为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会 进一步授权公司经营管理层审批为参股公司台州滨帆房地产开发有 限公司（以下简称"台州滨帆公司"）提供总额度不超过2亿元的新增 担保，该担保额度占公司最近一期经审计净资产的0.79%。上述担保 额度及授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会决议之日止。 在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或 股东大会审议，授权公司经营管理层决定。 担保事项具体实施时，将根据 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第三十六次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以专人送达、传真形式发 出，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、 审议通过《关于为参股公司提供担保额度的议案》 为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会 进一步授权公司经营管理层审批为参股公司台州滨帆房地产开发有限 公司（以下简称"台州滨帆公司"）提供总额度不超过 2 亿元的新增 担保，该担保额度占公司最近一期经审计净资产的 0.79%。上述担保 额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－035 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十九日 杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5月24日发行了 公司2024年度第三期短期融资券，现将发行结果公告如下： | 名称 | 杭州滨江房产集团股份 有限公司 2024 年度第 | 简称 | 24 滨江房产 CP003 | | --- | --- | --- | --- | | | 三期短期融资券 | | | | 代码 | 042480278 | 期限 | 365 日 | | 起息日 | 2024 年 5 月 28 日 | 兑付日 | 2025 年 5 月 28 日 | | 计划发行总额 | 7 亿元 | 实际发行总额 | 7 亿元 | | 发行利率 | 3.60% | 发行价格 | 面值 100 元 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 11 家 | 合规申 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称公司）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、 持股比例超过50%的控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司不得为《上市规则》第6.3.3条规定的关联法人（或者其他组 织）和关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股 股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件 的财务资助的，公司可以向该关联参股公司提供财务资助，但应当经全体非关联 董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分 ...

总经理工作细则 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人或公司章程规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 杭州滨江房产集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步提高杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围， 保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定，制定本细则。 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不 能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的 ...