股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规 范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 广东潮宏基实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学 决策水平，根据《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》和《广东潮宏基实业 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘 书办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-040 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高 级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立 董事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议和表决，形成决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司类型并 办理工商变更登记的议案》。 公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为"股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《国家市场监管 总局关于贯彻落实做好外商投资企业登记注册工作的通知》 （国市监注[2019]247 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-041 广东潮宏基实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、变更公司类型 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召 开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登 《关于修订 <公司章程> <董事会议事规则> 及 H 股发行并上市后适用 记的议案》、 的 <公司章程 草案="草案"> <董事会议事规则 草案="草案"> 的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、变更公司类型相关情况 公司在市场监督管理部门现登记的企业类型为"股份有限公司（台港澳与境 内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及《国家市场监管 总局关于贯彻落实做好外商投资企业登记注册工作的通知》 （国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟将企业类型变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"， 其他信息保持不变。本次变更是基于法律法规的变化而做的相应变更，不涉及公 司注册资本、 ...

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 增选第七届董事会独立董事的议案》。在《关于修订 <公司章程> <董事会议事规> 则>及 H 股发行并上市后适用的 <公司章程 草案="草案"> <董事会议事规则 草案="草案"> 的议案》审议通过的前提下，鉴于公司董事会拟新增独立董事席位，根据相关规 定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名解浩然先生（简 历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之日止。 解浩然先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独 立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。《独立董事提 名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-042 广东潮宏基实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善广东潮宏基实业股份有限公司 ...

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 广东潮宏基实业股份有限公司章程 目 录 - 1 - 广东潮宏基实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 广东潮宏基实业股份有限公司系依照《公司法》及其它有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经商务部批准发起设立，并在广东省汕头市工商行政管理局注册登记，领 取营业执照，统一社会信用代码为 91440500279841957E。 第三条 公司于 2009 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 1 月 28 日在深圳证券交易所 （以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：广东潮宏基实业股份有限公司 公司英文名称：GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO.,LTD. 第五条 公司住所：汕头市濠江区南滨路 9 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司经营管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司非 职工董事、高级管理人员的选择标准和程序，对非职工董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由公司五名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，设投资评审小组组长 1 名，另设副 组长 1 名。 第九条 战略决策委员会对董事会负责，委员 ...

第二条 本办法所称 "ESG 职责"，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本办法所称"利益相关方"，指权益受到或可能受到公司决策和行为活 动影响的个人或团体，或会影响公司决策和行为活动的个人或团体，包括但不限 于各级政府、监管机构、股东（投资者）、员工、客户、消费者、合作伙伴、供 应商、债权人、媒体、行业协会、非政府组织、 社区公众等。 第四条 本办法适用于公司及纳入公司合并财务报表范围内的全资或控股 子公司（以下简称"子公司"）并包含其分支机构。 第五条 公司应当按照本办法的要求，积极履行ESG 职责，不定期评估公 司 ESG 职责的履行情况，披露公司 ESG报告。 第六条 公司将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管理活动中，持 续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，积极履行ESG 职责，努 力实现社会效益和经济效益相统一。 广东潮宏基实业股份有限公司 ESG 管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） ...

公司董事、高级管理人员及有关雇员拟进行公司证券交易的，必须遵守《上市发 行人董事进行证券交易的标准守则》和《证券及期货条例》及其他公司股票上市 地证券监管机构和证券交易所规则。有关雇员包括除高级管理人员外其他任何因 其职务或雇员关系而可能会掌握关于公司或公司证券的内幕信息的雇员，或公司 附属公司或控股公司的该等董事、高级管理人员、监事（如适用）或雇员。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 广东潮宏基实业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 广东潮宏基实业股份有限公司 （以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘 书办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （以下简称"《香港上市规则》"）和《广东潮宏基实业股份 有限公司章程》 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一章 总则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司 ...