证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-019 融发核电设备股份有限公司 关于一级全资子公司收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）一级全资子公司烟台台海 玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）于近日收到上海核工程 研究设计院股份有限公司发来的中标通知书，确认烟台台海核电为上海核工程研 究设计院股份有限公司海阳 5、6 号机组、SNLY 项目 1、2 号机组、廉江 3、4 号 机组、白龙项目 3、4 号机组、SNLY 项目 3、4 号机组、廉江项目 5、6 号机组反 应堆主冷却剂管道和波动管设备采购项目（招标文件编号 ZBW-GW-2024-0022） 标段 3 的中标单位，具体内容如下： 一、中标项目的主要情况 1、招标人：上海核工程研究设计院股份有限公司 四、备查文件 1、 上海核工程研究设计院股份有限公司中标通知书。 2、中标单位：烟台台海核电 3、项目名称：海阳 5、6 号机组两套主管道及波动管 4、关联关系;公司与招标人不存在关联关系 二、项 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-017 经核查独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，三位独立董事与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关 要求。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 融发核电设备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，融发核电设备股份有限 公司（以下简称：公司）董事会对公司在任独立董事方玉诚先生、魏利平女 士、董和平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 744,831,875.11, an increase of 46.77% compared to CNY 507,476,199.30 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 203,965,041.23, a decrease of 49.38% from CNY 418,340,567.75 in 2022[23] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY -750,539,091.53, showing a significant decline compared to CNY -19,021,818.06 in 2022[23] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.098, down 49.38% from CNY 0.48 in 2022[23] - Total assets at the end of 2023 were CNY 8,347,950,021.86, a decrease of 4.60% from CNY 8,750,458,240.14 at the end of 2022[12] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.05% to CNY 4,650,874,013.73 in 2023 from CNY 4,571,309,494.42 in 2022[12] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY -37,953,410.84 for 2023, an improvement of 94.47% from CNY -670,194,310.93 in 2022[23] Industry and Market Position - The company is engaged in high-end equipment manufacturing and high-end materials business, providing major technical equipment and services for various industries[17] - The company has successfully transitioned from single material R&D to high-end equipment manufacturing, mastering advanced manufacturing technologies[72] - The company is focusing on the nuclear power equipment manufacturing industry, anticipating growth opportunities due to national policies promoting nuclear energy[130] - The company has established long-term strategic partnerships with several prestigious institutions, enhancing its competitive edge in nuclear power materials and technologies[55] Revenue Breakdown - The company's revenue from the nuclear power sector reached ¥379,664,218.72, representing a 139.23% increase compared to the same period last year, with a gross margin of 45.18%[44] - The main product, reactor primary circuit pipelines, generated revenue of ¥324,961,082.80, reflecting a remarkable growth of 264.33% compared to ¥89,194,680.49 in 2022[77] - Revenue from the nuclear power sector amounted to ¥379,664,218.72, a significant increase of 139.23% from ¥158,704,917.85 in the previous year[77] - The revenue from the other specialized equipment sector was ¥334,722,256.96, with a slight increase of 5.86% year-on-year, but a gross margin decline to -9.41%[44] Operational Challenges - The company has reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[24] - The company has achieved a 20.59% increase in material costs, which amounted to ¥87,752,890.25, up from ¥72,772,352.27 in 2022[63] - The company has a clear ownership relationship with the controlling shareholder, ensuring no asset occupation or interference[172] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from financing activities showed significant changes due to the completion of bankruptcy restructuring and the introduction of investments, resulting in a major shift in net cash flow from financing activities[100] - The company's cash flow from investment activities improved due to increased investments in production conditions[71] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥829.17 million, a decline of 133.25% from an increase of ¥2.49 billion in the previous year[85] Governance and Management - The company has established independent organizational structures, ensuring operational independence from its controlling shareholder[148] - The company adheres to strict governance practices, complying with relevant laws and regulations to enhance transparency and accountability[140] - The company is committed to maintaining its independent board structure, with independent directors overseeing key decisions[182] - The management team has extensive experience in finance and technology, which is expected to drive future growth[181] Employee and Training Initiatives - The total number of employees is 1,307, with 119 in technical roles and 32 in sales[199] - The company has implemented a performance evaluation system linked to monthly output or work conditions for each employee[199] - Continuous training is conducted to enhance employees' skills and management levels, following an annual training plan[200] Future Plans and Strategic Focus - The company plans to enhance financial management and reduce non-operational expenditures to improve efficiency[97] - The company plans to focus on the development of six nuclear power project bases in the Shandong Peninsula, with a total investment expected to exceed ¥500 billion over the next decade[112] - The company aims to enhance management levels to ensure orderly and safe operation of equipment, reduce production costs, and improve production efficiency and product quality[113] - The company is exploring diversification in products and business to expand its market survival space, particularly in small reactors and nuclear waste treatment equipment[116]

2023 年度独立董事述职报告 1.出席董事会情况 2023 年度，本人应出席董事会会议 9 次，现场出席 0 次，通讯出席 9 次， 委托出席 0 次。本人对公司董事会审议的所有议案及其他相关事项，会前认真的 查阅资料，与公司相关人员进行沟通，认真审议每一项议案，在充分了解实际情 况的基础上，提出合理建议，独立做出判断，严谨地行使表决权，为公司做出科 学的决策发挥了应有的作用。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。 （方玉诚） 作为融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，本人在 2023 年度任职期间，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》有关规定， 充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以严 谨的态度对相关议案发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利 益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2.出席股东大会情况 2023 年度公司共召开股东大会 3 次，本人出席 3 次。 2023 年度公司董事会、股东大 ...

的专项说明 关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 尤振专审字[2024]第 0097 号 融发核电设备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 尤振专审字[2024]第0097号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电公司）2023 年 度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2024]第 0251 号审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》的规定，融发核电公司管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是融发核电公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计融发核电公司 2023 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在 不一 ...

董事会审计委员会工作细则 融发核电设备股份有限公司 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名（包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条之规定补 ...

融发核电设备股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关 规定，认真履行了所赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级 管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公 司的规范化运作，现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日召开公司第五届监事会第二十一次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举非职工代表监事》的议案 （2）关于《变更会计师事务所》的议案 2、2023 年 1 月 19 日召开公司第五届监事会第二十二次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的》的议案 （2）关于《修订监事会议事规则》的议案 （6）《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明的议案》 1 （1）《关于 20 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-018 融发核电设备股份有限公司 7.出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司生产楼会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码表： 4．会议召开的日期、时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：00。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9: ...

融发核电设备股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 尤振专审字[2024]第 0096 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是融发核电设备股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 尤振专审字[2024]第0096号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了融发核电设备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，融发核电设备股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

董事会战略委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 融发核电设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少应由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任, 负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条之规定补足 ...