融发核电设备股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、深圳证券交易所规定和《公司章程》、《股东大 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-010 融发核电设备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围和所规定的重 大资产重组范围。 二、文件签署授权 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额 度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 授权期限为：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会通过之日有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》，表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需经公司股东大 会审议表决，现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司生产经营和业务拓展对金融机构融资产品及快速办理融资 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-008 融发核电设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规 定，基于谨慎性原则，为更加真实准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况以及公司 2023 年度的经营成果，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等资产进行了减值测试，判断 存 在 可 能 发 生减 值 的 迹 象。 经 测 试， 2023 年 度公 司 资 产 减值 损 失 为 93,694,673.31元，信用减值损失为-1,932,73 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-013 融发核电设备股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 2024 年，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 业务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易 的具体内容达成一致。具体情况如下： （1）公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海 核电"）与关联方青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称"融发集团 "） 及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过2000万元；拟开展部分 日常销售业务，预计全年金额不超过1000万元。 （2）青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融发装配"）与融 发集团及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过500万元。 （3）青岛融发戍海供应链管理有限公司（以下简称"戍海供应链 "）与山 东新华海洋工程有限公司公司（以下简称"新华海洋"）拟开展部分日常销售业 务，预计全年金额不超过10000万元。 （4）烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称"杰海 机械 "）拟开展部分日常销售 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-009 融发核电设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）拟续 聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"），为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 2、尤尼泰振青对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报 告》（尤振审字[2024]第 0251 号）。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提 交提交公司股东大会审议通过。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振 青为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-014 融发核电设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报， 在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元 人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如 下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过 3 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资品种：（1）商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产 品、结构性存款； ...

（一）反担保情况介绍 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有关联方山东融发戍海 智能装备有限公司（以下简称"融发戍海"）51%的股权。为满足融发戍海自身 业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军 民融合发展集团有限公司（以下简称"融发集团"）为该类经营贷款提供本息全 额连带责任保证担保，其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产 抵押的反担保措施。 根据 2024 年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过 22 亿元，公 司拟对融发集团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金 额按出资股比 51%计算为不超过 11.22 亿元本金及相应比例的利息等），该额度 可循环使用。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-012 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 （二）反担保预计履行的内部决策 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-004 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂，独立董事魏 利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告全文》"第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理"。 独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上 述职，详见巨潮资讯网（www.cninf ...

融发核电设备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第 0098 号 融发核电设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第0098号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电公司"） 编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 融发核电公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们 按照《中国注册会 ...