江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-040 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公 司决定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（ ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-037 江苏雅克科技股份有限公司 关于韩国 UP Chemical 公司会计估计变更的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于韩国 UP Chemical 公司会计估计变更 的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自 2023 年 7 月 1 日起执行。该事项对公司整体经营业绩不会产生重大影响，本次 UP Chemical 公 司会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 1、变更原因 韩国 UP Chemical 公司产品销售过程中随产品流转的钢瓶使用年限在 5 年以 上，且公司的容器管理系统能够准确追踪钢瓶的实时位置。根据韩国税务主管部 门要求，韩国 UP Chemical 公司根据韩国《企业所得税法施行令》第 ...

江苏雅克科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 江苏雅克科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经 理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》 及有关规范性文件规定，无需提交股东大会审议； 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-033 江苏雅克科技股份有限公司 关于对外投资购买资产的公告 2、2022 年，标的公司主要资产爱思开希（南通）半导体材料有限公司的净利 润为-14,769,028.11 元，暂时处于亏损状态。虽然收购标的公司可以帮助上市公司 拓展湿化学品的生产能力，进一步提升上市公司服务客户能力及整体竞争力，但若 标的公司持续处于亏损状态，将可能对上市公司的经营业绩造成一定不利影响。 一、交易概述 2023 年 9 月 12 日,江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科 技"）子公司江苏雅克半导体材料有限公司（以下简称"雅克半导体"或"买方"） 与 SK enpulse Co., Ltd.(以下简称"SK enpulse 公司"或"卖方")签署《股权收购 协议》，约定雅克半导体以不超过 500 亿韩元的价格（以 2023 ...

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第三次会议于 2023 年 9 月 2 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确 认，于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦 春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 《关于对外投资购买资产的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒 体的公告。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于对外 投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资购买资 产的议案》。 证券代码:002409 证券简称 ...

江苏雅克科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会议相 关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案发表如下独立意见： 1、关于对外投资购买资产的议案 为公司战略发展并丰富电子材料业务的产品种类，公司通过子公司江苏雅克 半 导 体 材 料 有 限 公 司 收 购 韩 国 SK enpulse Co., Ltd. 持 有 的 SKC-ENF Electronic Materials Limited75.10%的股权。通过本次交易，公司拓展了半导 体材料用湿化学品的生产能力，增强了公司业务的规模效应，提升了公司服务客 户能力及整体竞争力，进一步提升公司盈利能力。 二〇二三年九月十三日 2、关于对外投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案 公司通过增资沈阳亦创精密科技有限公司并由其主导购买 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,322,618,899.25, representing a 12.82% increase compared to ¥2,058,609,017.53 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥341,365,365.06, up 21.30% from ¥281,424,570.96 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥349,267,958.90, reflecting a 28.65% increase from ¥271,481,969.22 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥212,418,273.57, a significant increase of 76.18% compared to ¥120,570,714.68 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share for the reporting period were ¥0.7290, an increase of 23.29% from ¥0.5913 in the previous year[11]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 435.20 million, compared to CNY 363.58 million in the same period last year, indicating an increase of around 20%[1]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 326.05 million, compared to CNY 239.82 million in the same period last year, reflecting an increase of approximately 36%[92]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥11,507,475,420.60, marking an 8.60% increase from ¥10,596,437,008.94 at the end of the previous year[11]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was CNY 8,407,985,540.77, compared to CNY 8,134,099,638.92 at the beginning of the year, indicating an increase of 3.4%[88]. - The total liabilities increased to CNY 3,099,489,879.83 as of June 30, 2023, from CNY 2,462,337,370.01 at the beginning of the year, representing a rise of 25.9%[88]. - The company's current assets totaled RMB 5,530,700,034.20, up from RMB 5,221,922,679.04 at the start of the year, indicating an increase of about 5.9%[86]. - The company's non-current assets totaled RMB 5,976,775,386.40, up from RMB 5,374,514,329.89, indicating a growth of about 11.2%[87]. Business Operations - The electronic materials business has solidified its market position, with precursor materials entering the leading tier in the industry and new products in client testing[16]. - The company has expanded its LNG insulation board business, completing the construction of intelligent production lines and successfully producing qualified products for clients[18]. - The company has maintained stable growth in its electronic specialty gas business, supplying major clients like TSMC and Intel[16]. - The company is focusing on R&D investments to enhance core competitiveness, particularly in electronic materials and LNG insulation board projects[19]. - The company has optimized management and internal control systems to improve operational efficiency and responsiveness to market changes[20]. Dividends and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company commits to a cash dividend distribution of no less than 10% of the distributable profit for each year from 2021 to 2023, with a cumulative cash distribution of at least 30% of the average annual distributable profit over three years[69]. - The company reported a total of 475,927,678 shares outstanding, with 33.07% being restricted shares and 66.93% being unrestricted shares[78]. - The largest shareholder, Shen Qi, holds 22.00% of the shares, amounting to 104,721,941 shares[80]. Environmental Compliance - The company completed the renewal of its national pollutant discharge permit on July 7, 2023, valid until July 14, 2028[55]. - The company reported no instances of exceeding pollution discharge standards during the reporting period[56]. - The total environmental protection investment by Jiangsu Yake Technology amounted to approximately CNY 476,600, with an environmental protection tax payment of CNY 11,000 during the reporting period[62]. - Jiangsu Yake established a wastewater treatment facility that operates effectively, ensuring compliance with discharge standards after treatment[59]. Risks and Future Outlook - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential uncertainties in future plans[2]. - The company faces risks from excessive industry competition and will focus on service and technological innovation to maintain and enhance market share[48]. - The company plans to strengthen international trade management to mitigate the impact of exchange rate fluctuations on revenue, which constitutes a significant portion of total income[48]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 73.10 million, compared to CNY 59.04 million in the previous year, marking a rise of approximately 24%[1]. - The company has made significant progress in developing new products and technologies, including advanced materials for chip manufacturing and new types of flame retardants[19]. Financial Management - The financial expenses decreased to CNY -37.49 million, compared to CNY -24.48 million in the previous year, indicating an improvement in financial management[1]. - The company reported an investment income of CNY 20.78 million, a significant increase from CNY 0.25 million in the previous year[1]. Compliance and Governance - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[71]. - The company has established a long-term commitment to maintain compliance with relevant laws and regulations regarding related party transactions[68].

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议相关 议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案发表如下独立意见： 一、关于公司关联方资金占用的独立意见 公司编制的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》如实反映了公司2023年上半年度募集资金实际存放、使用情况，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募 集资金使用违反相关法律法规的情形。 江苏雅克科技股份有限公司 我们对报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）控股股东及其他关联方 占用公司资金情况进行核查和监督，认为：报告期内，公司不存在控股股东及 其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于对外担保情况的独立意见 根据《公司法》、据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 月偿还累计 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | | | 的利息（如 | | | 因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | 有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | - | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | - | | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | | - - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | - | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | - | | - | - ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-031 江苏雅克科技股份有限公司 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 第六届监事会第二次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的 通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。 公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《202 ...