深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-029 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--- ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-031 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》全文及其摘要， 为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将通过网络远程方式召开公司 2023年度业绩说明会。 一、说明会召开时间、方式 会议时间：2024年5月8日（星期三）15：00～17：00 会议网址：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参会人员 公司董事长、总经理邱醒亚先生，独立董事王明强先生，副总经理、董事会秘书蒋 威先生，副总经理、财务负责人王凯先生，保荐代表人曾文强先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参与方式 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 投资者可登陆网址（https://eseb.c ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-033 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司近日在广州市黄埔区科学城光谱 中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开了2024年第一次职 工代表大会，会议经全体与会代表无记名投票，选举徐娟女士（简历见附件）为公 司第七届监事会职工代表监事。徐娟女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第七届监事会，任期三年。 附：职工代表监事简历 徐娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，硕士研究生学历。2008 年 7 月至今任职于广州兴森快捷电路科技有限公司，历任技术中心工程师、封装基板 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市 兴森快捷电路科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公 司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更 名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-032 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前后公司采用的会计政策 （1）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-026 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 五次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 23 日 11：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监 事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（ht ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年， 本人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行 职责，维护公司及股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人简历如下：中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，华中科技大学EMBA， 高级经济师。2008年12月～2016年5月任中国外运长航集团有限公司副总裁、党委委员； 2011年2月～2017年10月兼任南京港（集团）有限公司董事长；2013年～2018年任第十二 届全国人大代表；2018年1月～2020年6月任中国国储能源化工集团股份公司副董事长， 总裁；2020年7月～2021年6月任中闻（上海）供应链有限公司董事长。2000年12月至今任 重庆卓越企业管理顾问有限公司董事；2020年5月至今任中闻汇宁控股（北京）有限公司 执行董事、总经理；2020年12月至今任中闻汇融资租赁有限公 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名徐顽强为 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律法规、规范性文件的 要求，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，勤勉 尽责地履行职责，对公司规范运作、财务情况、关联交易以及董事、高级管理人员 日常履职情况等事项进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的 合法权益不受侵犯。现将监事会本年度履职情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，召开了八次监事会会议。会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 3 月 29 日，召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议 案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与 使用情 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会现就提名丁亭亭为 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...