广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 曹庸 各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2023 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任公司独立董事，理学博士，生物学教授，博士生导师。现为 华南农业大学食品学院教授，广东省功能食品活性物重点实验室主任，广 州酒家集团股份有限公司独立董事、广东丸美生物技术股份有限公司独立 董事、幺麻子食品股份有限公司独立董事、广东惠尔泰生物科技有限公司 董事、广州绿萃生物科技有限公司监事。曾任吉首大学教师。报告期内， 本人任职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 本年度公司共召开 5 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 3 次），没有缺席会议的情况 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 韩振平 各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2023 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任公司独立董事，高级工商管理硕士，中国注册会计师、资产 评估师。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、广东 分所所长。曾任黑龙江省佳木斯富民农业生产资料公司财务经理，北京天 华会计师事务所项目经理，中审会计师事务所有限公司副主任会计师、广 东分所所长等职务。报告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 本年度公司共召开 5 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 3 次），没有缺席会议的情况。本人全部 亲自出席并认真审议了相 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月9日下午 15:00-16:30在全景网举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程方式举行，投资者可登陆全景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王志斌先生，总经理黄文胜 先生，总会计师曾海涛先生，董事会秘书李宽宽女士，独立董事何兴强先生等。 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4月8日12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司 将在 2023 年度业绩说明会上，对投资 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对独立董事韩振平、何兴强、曹庸的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-005 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第七十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十八 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司办公楼 502 会议室召开，会议由王志斌董事 长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董 事 9 人。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告及 2024 年工作计划》。 公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2023年度述职报 告，并将在公司2023年度股东大会上述职。 表 ...

董事会审计委员会工作条例 广州珠江啤酒股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数，至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体非独立 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作，主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，在委员内选 举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计部是审计委员会的日常办事机构，负责办理审计委员会日常工 作联络和会议组织等工作。 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-012 广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 （1）现场会议时间：2024年4月23日16:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年4月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23日上午9:15至下午15:00的任意 时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现 ...

1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。 2、投资额度：公司在任一时点用于投资的金额折合人民币合计不得超过 90 亿 元，其中募集资金不超 35 亿元，自有资金不超 55 亿元。本次投资授权额度的有效 期为 1 年。 3、投资方式：①投资于安全性高、风险低、短期的理财产品，此类金融产品主 要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于货 币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金 融产品或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债 券为投资标的，风险相对较高的金融产品。②存款类产品包括但不限于办理通知存 款、定期存款、智能存款、智多宝存款、大额存单等存款类业务，此类产品可避免 本金损失的风险，安全系数高。 本次投资使用募集资金进行的理财，其发行主体必须为商业银行，且能提供保 本承诺。募集资金有关情况如下： 1 中信证券股份有限公司 关于广州珠江啤酒股份有限公司 使用闲置资金投资理财和存款类产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广州珠江啤 酒股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"、"公司"）非 ...

（一）第四届监事会第五十三次会议于 2023 年 3 月 28 日，在公 司 502 会议室召开。 经会议审议，一致通过了如下议案：1、《公司 2022 年年度报告 及摘要》；2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；3、《公司 2022 年度 内部控制自我评价报告》；4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》；5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；6、《关于使用 闲置资金投资理财和存款类产品的议案》；7、《关于对全资子公司东 莞市珠江啤酒有限公司增资的议案》。 广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2023 年公司各方面情况进 行了监督。现将监事会 2023 年度工作汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年，共召开四次公司监事会会议。 （二）第四届监事会第五十四次会议于 2023 年 4 月 25 日，以 通讯会议的方式召开。 经会议审议，一致通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议 案》。 ...

关于广州珠江啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.blog.com.cn】 我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) NG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC 可区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼 Autumn F.GT Land Pl a Fast Road Tianhe Di 关于广州珠江啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中职信审专字(2024)第 0408 号 广东中职 普通合伙) 中国注册会计师: 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东: 我们审计了广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"珠江啤酒")2023年度的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为中职信审字(202 ...