股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-014 天齐锂业股份有限公司关于公司及控股子公司 申请 2024 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 4 | 授信金 | 授信对象 | 币种 | 金额 | 担保方式 | 授信品种 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 融机构 | | | （万元） | | | | | | | 人民币 | 2,096,000 | － | － | | | | 上市公司 | （或等值 | | | | | | | 及子公司 | 美元） | | | | | | 小计 | （除文菲 | 美元（或 | | | | | | 1 | 尔德）提 | 等值人民 | 52,000 | － | － | | | | 供担保类 | 币） | | | | | | | 授信 | 折合人民 | 2,464,904 | － | － | | | | | 币 | | | | | | 小计 2 | 全资及控 股子公司 为自身提 ...

1、公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境 未发生根本性的变化； 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； 3、公司所处行业发展前景未发生重大变化； 4、公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化； 天齐锂业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结2023年经营情况 和分析2024年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并 考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制 2024年财务预算报告。 一、预算编制基本假设 1、参考《企业会计准则》及相关指引对于财务核算及财务报表编制的相关 规定，针对企业经营活动编制财务预算； 2、财务预算主体范围包括天齐锂业股份有限公司及其控股子公司。 三、2024 年度主要预算目标 1、稳步推进公司上游和中游产能建设和爬坡，进一步提升产品质量和产能 利用率；持续开拓新市场，实现经营目标。 2、不断提高经营管理水平和经营效率，增强境内外产业协同效应，降本增 效，快速响应市场变化； 3、积极探索新业务新市场，继续扩大公司全球业务布局 ...

审计与风险委员会对毕马威华振和毕马威香港的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 数据保护和信息安全、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查： 董事会审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 天齐锂业股份有限公司董事会 审计与风险委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，天齐锂业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，对 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和 2023 年度境外财务报告审计机构毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 独立性方面，毕马威华振和毕马威香港审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要 费用外任何现 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-013 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办 公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 天齐锂业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事 会第十二次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会 ...

独立董事 2023 年度述职报告（唐国琼） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐国琼） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届和第六届董事会的独立董事， 公司第五届和第六届董事会审计与风险委员会召集人，第五届董事会战略与投资委员会 委员，第六届董事会提名与治理委员会及薪酬与考核委员会委员，2023 年度，我根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定 和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的 职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况， 积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护 了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独 立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一） ...

天齐锂业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 天齐锂业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 披露时间：二〇二四年三月二十八日 1 | 一、重要声明 3 | | --- | | 二、内部控制评价结论 3 | | 三、内部控制评价工作情况 4 | | （一）内部控制评价范围 4 | | 1、内部控制环境 5 | | 2、风险评估 11 | | 3、控制活动 11 | | 4、信息与沟通 21 | | 5、内控监督 21 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 22 | | 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 23 | | 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 24 | | （三）内控自我评价的程序和方法 25 | | 1、制定内部控制有效性评价工作方案 25 | | 2、组织开展自我评价工作 25 | | 3、组织实施审计抽样测评工作 25 | | 4、评价工作小组做出评价结论 25 | | 5、编制内部控制自我评价报告 26 | | 6、审议批准内部控制自我评价报告 26 | | （四）内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | ...

（潘鹰） 各位股东及股东代表： 独立董事 2023 年度述职报告（潘鹰） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届董事会的独 立董事，第五届董事会提名与治理委员会、战略与投资委员会召集人，薪酬与考核委员会、 审计与风险委员会委员，2023 年所在任期内，我根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2023 年我所 在任期内召开的董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會會議通告 天齊鋰業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年3月27日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及 其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及其發佈，考慮派發末期股息 （如有），以及處理其他事項。 承董事會命 天齊鋰業股份有限公司 董事長兼執行董事 Tianqi Lithium Corporation 天齊鋰業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9696） 蔣衛平 香港，2024年3月14日 於本通告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏 浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳 昌華女士。 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-009 特此公告。 天齐锂业股份有限公司 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二四年三月十四日 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 6 月 16 日 分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册 发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的债务融资工具，并根据实际资金 需求分次发行。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请注册 发行债务融资工具的公告》（公告编号：2023-016）。 公司于近期收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期 融资券和中期票据注册。具体情况如下： | 注册品种 | 注册号 | | 注册额度 | 有效期 | 主承销商 | | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述天齊鋰業股份有限公司（「本公司」或「公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）日期為2022年6月30日的招股章程（「招股章程」），內容有關（其中包括）本 集團與Albemarle Germany（為本公司附屬公司文菲爾德的主要股東RT Lithium 之控股股東）在Albemarle協議下進行的持續關連交易。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與招股章程內所界定者具有相同涵義。 如招股章程所披露，本集團於上市之後及於Albemarle協議的期限內繼續 Albemarle協議項下擬進行的交易。截至2022年、2023年及2024年12月31日止 三個年度各年Albemarle協議項下交易量的年度預計上限分別為70萬噸、74萬噸 及74萬噸。於編製本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績及審閱本集團 的持續關連交易時，本公司注意到，Albemarle協議項下進行的持續關連交易於 截至2023年1 ...