证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-059 申通快递股份有限公司 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证 监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》 （公告编号：2024-055）。 2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月20日以邮件、电话等方式发出召 开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2024年10月30日在上海市青浦区重达路58号会议室以 现场结合通讯表决的方 ...

申通快递股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法成立、规 范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《申通快递股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向股东大 会负责并报告工作。 第四条 董事会由七名董事组成，其中，独立董事三名。 董事会设董事长一人，董事长由董事会选举产生，董事长为公司法定代表人。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-062 申通快递股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 二、担保协议的主要内容 （一）申通有限为辽宁瑞银开立银行保函提供担保 三、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的的议案》，同意公司全资子公司申通快递有限公 司（以下简称"申通有限"）为下属子公司辽宁瑞银申通快递有限公司（以下简称"辽宁瑞银"）、 淮安子淳物流有限公司、陕西瑞银申通快递有限公司（以下简称"陕西瑞银"）提供担保，由申 通有限向银行申请开具保函，用于支付上述子公司的工程款保证金，本次开具保函的金额合计不 超过人民币 3,800 万元，该担保额度已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，有效期至下年 度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通 过的担保额度，具体内容详见公司分别于 ...

申通快递股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 申通快递股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发展需要,增 强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量, 提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以 下简称"ESG"）水平及管理能力，完善公司治理结构并致力于承担更多社会责任,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《申通快递股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 公司董事会特设立董 事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司长期 发展战略、重大投资决策和 ESG 战略、议题及风险管理等事项进行研究并提出建议。 第一章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-061 申通快递股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保事项审议情况 三、担保协议的主要内容 1、合同主体 债权人：兴业银行股份有限公司上海分行 保证人：申通快递有限公司 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次 会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司（含控股子公司）为公司加盟商或其法 定代表人向银行等金融机构申请贷款时提供总额度不超过人民币 20,000 万元的担保，该担保额 度已经 2023 年度股东大会审议通过，有效期至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之 日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，具体内容详见公司分别于 4 月 25 日、5 月 21 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-027）、《2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥11,922,113,239.25, an increase of 16.31% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥215,493,728.10, a significant increase of 7,760.86% year-on-year[2] - The basic earnings per share rose to ¥0.1433, reflecting a dramatic increase of 7,861.11% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the period reached CNY 33.49 billion, an increase of 14.7% compared to CNY 29.34 billion in the previous period[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 652.46 million, up 194.0% from CNY 221.04 million in the same period last year[15] - Operating profit increased significantly to CNY 835.71 million, compared to CNY 297.20 million in the previous year, reflecting a growth of 180.5%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥24,463,625,982.71, representing a growth of 7.53% from the end of the previous year[2] - The total assets of the company reached ¥24,463,625,982.71, up from ¥22,749,669,971.88, indicating overall growth in asset base[12] - Total liabilities increased to CNY 15.05 billion, up from CNY 13.93 billion, reflecting a growth of 8.0%[13] - The company has a total of ¥1,463,926,500.10 in contract liabilities, reflecting ongoing obligations to customers[12] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,698,253,778.98, which is a 40.26% increase year-to-date[2] - The net cash flow from operating activities increased by 40.26% to ¥2,698,253,778.98 compared to ¥1,923,773,338.75 in the same period last year, primarily due to growth in net profit and faster turnover of operating items[7] - The net cash flow from investing activities decreased by 68.50% to -¥3,264,766,839.48, attributed to increased capital expenditures and purchases of financial products and time deposits[7] - The net cash flow from financing activities decreased by 109.21% to -¥111,823,824.75, mainly due to an increase in loan repayments[7] - Cash inflow from sales of goods and services was CNY 35.97 billion, up 14.3% from CNY 31.30 billion in the previous period[16] Investments and R&D - Research and development expenses increased by 37.47% to ¥135,115,455.13, driven by enhanced investments in digital capabilities[6] - Research and development expenses amounted to CNY 135.12 million, up 37.5% from CNY 98.29 million year-over-year, indicating a focus on innovation[14] - The company’s investment income surged by 86.82% to ¥21,902,907.27, attributed to an increase in the scale of financial products held[6] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 40,186, with the largest shareholder holding 25.00% of the shares[8] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest shareholder, Zhejiang Cainiao Supply Chain Management Co., Ltd., owning 382,700,542 shares[10] Cash and Equivalents - The company recorded a significant increase in cash and cash equivalents, with other current assets rising by 57.74% to ¥3,050,417,898.48[5] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥1,746,179,692.62 from ¥2,432,886,327.45, showing a reduction in liquidity[12] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,680,983,118.25, down from ¥2,877,324,902.42 at the end of the previous period[17] - Cash and cash equivalents decreased by ¥678,383,414.62 compared to an increase of ¥1,200,691,307.16 in the prior year[17] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[18]

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-056 申通快递股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"、 "后任会计师事务所"）； 2、原聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"、"前任会 计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）年报 审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展需要，综合考虑公司对审计服务的要求，根据公司 《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟改聘德勤华永为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了事前沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-057 申通快递股份有限公司 关于变更部分日常关联交易实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年8月30日、2024年9月19日召开第 六届董事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年度日常关联 交易预计的议案》，本次调整后2024年度公司与关联方浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称 "浙江菜鸟"）、杭州菜鸟供应链管理有限公司（以下简称"杭州菜鸟"）、浙江纬韬物流科技 有限公司（以下简称"浙江纬韬"）、Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限 公司）（以下简称"阿里集团"）、淘天物流科技有限公司（以下简称"淘天科技"）、杭州淘 天供应链有限公司（以下简称"杭州淘天"）发生日常关联交易总额预计为539,000万元。具体内 容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...

独立董事：杨芳、郝振江、李路 2024年10月23日 本次会议对《关于变更部分日常关联交易实施主体的议案》发表审核意见如下： 经审核，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需，属正当的商业行为， 关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，本次因关联方业务发展调整而变 更部分关联交易的实施主体，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和 《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。 全体独立董事一致同意本议案，并同意提交公司第六届董事会第五次会议审议。 申通快递股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 法律法规和规章制度的有关规定，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事 于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 ...

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-058 申通快递股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月20日以邮件、电话等方式发出召 开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2024年10月30日在上海市青浦区重达路58号会议室以 现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长 陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司《2024年第三季度报告》全文的具体内容详 见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。 2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 ...