股票代码：600745 股票简称：闻泰科技 上市地：上海证券交易所 闻泰科技股份有限公司 重大资产出售报告书（草案） 摘要 交易对方 注册地址 广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新 立讯精密 工业区 A 栋 2 层 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和 ...

Group 1 - The company plans to transfer 100% equity of several subsidiaries and business asset packages to Luxshare Precision Industry Co., Ltd. and Luxshare Communication (Shanghai) Co., Ltd. through a cash transaction [1] - The transaction does not involve the issuance of shares and will not change the company's equity structure or control [2] - The controlling shareholder remains Wenta Technology Group Co., Ltd., and the actual controller is still Zhang Xuezheng, indicating that control has not changed [2]

（〔2018〕22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本 次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如 下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受闻泰科技股份 有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司本次拟以现金交易的方式 向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司（以下简称"交易对 方"）转让上市公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆 明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下属公司闻泰 科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次重组"）事项的独立财 ...

关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权股票期权的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 1、2022 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第 十三次会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见， 认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司 独立董事张英 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 关于 立讯精密工业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 33893-9-O-7 号 致：立讯精密工业股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受立讯精密工业股份有限 公司（以下简称公司或立讯精密）的委托，担任立讯精密 2022 年股票期权激励计 划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》（以 下简称《管理办法》）等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《立讯精密工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次激励 ...

闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务股权及业务资产包 模拟合并财务报表及审计报告 | | | 一、审计意见 我们审计了后附的闻泰科技股份有限公司（以下简称"闻泰科技或本公司"）根据模拟财务报表附注二 所述的编制基础编制的拟出售资产模拟合并财务报表（以下简称模拟财务报表），包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟合并资产负债表，2023 年度、2024 年度的模拟合并利润表以及相关模拟财 务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二所述编制基础编制，公允 反映了拟出售资产 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的模拟合并财务状况以及 2023 年度、2024 年度 的模拟合并经营成果。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对模拟财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于闻泰科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 三、 ...

闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务 所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表 范围内所有者权益价值估值项目 估 值 报 告 深中联评咨字［2025］第 116 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二五年五月十六日 | > | | --- | | 附件目录 47 | | --- | 本报告中的分析、判断和结论受估值报告中假设和限定条件的限 制，估值报告使用者应当充分考虑估值报告中载明的假设、限定条件 及其对估值结论的影响。 估值人员在估值过程中主要执行了清查核实、实地查勘、询问、 市场调查、分析计算等核查程序，并采用适当的估值方法进行估算。 本报告并非《资产评估准则》定义的资产评估报告，未完全依据 中国资产评估准则执行相关程序和报告要求进行编制。 本估值报告仅用于报告载明的目的，不得用于其他目的。 非法律、行政法规规定，本报告的全部或部分内容不得提供给其 它任何单位和个人；任何未经估值机构和委托人确认的机构或个人不 能由于得到估值报告而成为估值报告使用者。 深圳中联资产评估有限公司 第 1页 闻泰科技拟出售产品集成业务所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权益价值估值项目·估值报告 声 明 闻泰 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于收购闻泰科技股份有限公司 部分子公司股权及资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十次会议与第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的议案》，同意公司及立 讯通讯（上海）有限公司（以下简称"立讯通讯"）收购闻泰科技股份有限公司 （以下简称"闻泰科技"）关于消费电子系统集成业务的相关子公司股权、业务资 产包（以下简称"本次交易"），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日披露的 《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的公告》（公告编号：20 25-028）。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第十三次会议与第六届监 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼 会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏 艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的 议案》 与会监事同意通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进 展的议案》。 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 二、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划已解锁但到期未行权 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼 会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人 员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主 持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的 议案》 与会董事同意通过《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进 展的议案》。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （h ...