大金重工股份有限公司 员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 目的 第一条 本《员工多元化政策》（"本政策"）旨在鼓励和支持大金重工股份有限公 司（"公司"）在符合公司股票上市地证券监管规则以及其他适用法律法规的前提下， 建设多元化与包容性的工作文化。 第二条 公司致力于营造一个尊重多元化背景的工作环境，使员工感到被重视，并将 多样化的观点和经验视为业务发展的重要资产。 第二章 范围 第三条 本政策适用于公司的所有员工，包括全职、兼职及临时员工，以及承包商和 顾问。 第三章 指导原则 第四条 公司努力遵守与平等、非歧视及多元化相关的所有适用法律法规，并强调在 性别、年龄、种族、宗教或其他受法律保护的特征方面对所有员工公平对待。 第五条 公司鼓励员工之间的相互尊重与理解，并努力创造一个尊重个人差异的包容 性工作环境。 第六条 所有招聘、晋升及发展的机会均基于个人能力、资历及业务需求，杜绝偏见 和歧视。 第十二条 公司指定部门（如人力资源部或其他相关部门）将定期监控员工队伍中的 性别多元化情况，并根据需要设定计划或可衡量的目标，包括但不限于数字指标、时间表 及其他相关措施。 第四章 招聘实践 ...

大金重工股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第二条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、 专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指引公司董事会提名董事及为达致 董事会多元化而采取的方针和政策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程， 确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的原则。 第二章 政策声明 第四条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司实现 战略目标及维持可持续发展的关键元素。在构建董事会组成时，会从多个方面考虑董事 会成员多元化。 第五条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董事向 董事会作出推荐建议等。董事会全体成员的委任将均以用人唯才为原则；在评估候选人 时均以客观标准充分考量，充分顾及董事会成员多元化的裨益。 第六条 提名委员会将参照本政策考虑董事会的才能、技能、经验、独立性及知识 的平衡以及董事会的多元化代表性，并确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行， 以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑。 第七条 在执行本政策时，公司理 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-045 大金重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 7 月 11 日（星 期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 星期五 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2025 年 7 月 11 日 9:15-15 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-039 大金重工股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知 及会议资料于 2025 年 6 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本 次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性 文件和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》； 公司近年来海外业务实现快速增长，业绩贡献占比提升显著。为进一步夯 实全球化战略布局，打通公司大海工业务在国内与海外"研发、制造、海运、 交付"的全流程，提升公司在国际市场的综合竞争实力，从而满足海外业务的 ...

二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市的议案》； 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-038 大金重工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本 次会议的通知及会议资料于 2025 年 6 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 公司近年来海外业务实现快速增长，业绩贡献占比提升显著。为进一步夯 实全球化战略布局，打通公司大海工业务在国内与海外"研发、制造、海运、 交付"的全流程，提升公司在国际市场的综合竞争实力，从而满足海外业 ...

大金重工股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及大金重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行和上市过程中的信息安全， 规范公司及有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行和上市过程中的档案管 理，根据《 中华人民共和国证券法》 中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简 称《"《 保守国家秘密法》"） 中华人民共和国档案法》（以下简称《"《 档案法》"） 中 华人民共和国国家安全法》 境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《 关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法 律、法规、规范性文件的规定及《 大金重工股份有限公司章程》（以下简称《"《 公 司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称《"境外发行和上市"，是指公司在中华人民共和国《（以下 简称"中国"）境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市 交易。本制度适用于公司境外发行和上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、 审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全部下属子公 ...

大金重工股份有限公司 （二）公司董事和董事会； （三）公司审计委员会成员和审计委员会； （四）公司高级管理人员； 信息披露事务管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了建立健全大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、部门规章和证券监管规 则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）以及《大金重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责 ...

董事会提名委员会实施细则 大金重工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助公司董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当占有二分之一以上 的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，经董事会选举 产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担 ...

累积投票制实施细则 大金重工股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《大金重工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》 等有关规定特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的选票数等于其持有的有表决权股份数乘以应选董事人数之 积，出席会议股东可以将其拥有的选票全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的 选票分散投向多位董事候选人，按得票数多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则所称"董事"特指由股东代表出任的董事。由职工代表担任的董事由 公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届 中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"或"公 司"）对外投资的管理，保障对外投资资金的安全和效益，维护公司及股东的合 法利益，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各 种形式的投资活动。 本制度适用于公司及控股子公司。 大金重工股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且 持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其 他有价证券等； 长期 ...