浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划相关事项调整及授予的 法律意见书 二〇二四年五月 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划相关事项调整及授予的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，浙江京衡律师事务 所（以下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称"老板电器" 或"公司"）的委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 ...

重要内容提示： 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-035 杭州老板电器股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股票期权授予日：2024 年 5 月 20 日； 2、授予股票期权数量：569 万份； 3、股票期权行权价格：18.92 元/份。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 5月 20日召开第六 届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股 票期权的议案》。鉴于 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计 划"）规定的股票期权授予条件已经成就，根据本计划规定及公司 2023 年度股东大会 授权，公司董事会决定以 2024年5月20 日为授予日，向符合条件的 337 名激励对象授予 569 万份股票期权。现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划 调整及授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年5月 公司简称：老板电器 证券代码：002508 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 | 老板电器、本公司、公司、上市公司 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、股权激励计划、 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 本激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 | | | | 核心技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-034 杭州老板电器股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 5月 20日召开第 六 届董事会第 六 次会议、第 六 届监事会第 六 次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序及批准情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案。 同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管 理办法的议案》《关于核实公 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老 板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息 披露媒体 ...

杭州老板电器股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划激励 对象名单的核查意见（授予日） 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对拟获授股票期权的激励对象进行审核，发表核查意见 如下： 1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务） 骨干，均与公司有聘任关系。 2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟获授权益的激励对象符合公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象条件，其中无独立董事、监 事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-033 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2024年5月10日以专人送达方式发出，会议于2024年5月20日以现场方式召开。 会议应出席监事5人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经 与会监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对 象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件及公司2024年股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）的规定。本次调整事项在公司 2023年度股东大会对董事会的授 权范围内，调整程序 ...

二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 12 | 罗昭亮 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 13 | 李显文 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 14 | 邢士杰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 15 | 杜昌为 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 16 | 周振兴 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 17 | 王利锋 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 18 | 陈剑峰 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 19 | 卢占营 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 20 | 裴鹏飞 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 21 | 高志才 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 22 | 徐恒 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 23 | 顾林涛 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 24 | 武兴烽 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 25 | 江连增 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 26 | 肖庆 | ...

浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 法律意见书 关于杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭 州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律 师出席公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-031 杭州老板电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股 ...