杭州老板电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-045 现场会议时间：2024 年 6 月 19 日下午 15:00 开始 网络投票时间：2024 年 6 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台 ...

杭州老板电器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月24日 召开第六届董事会第五次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议通 过《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议 案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 一、公司营业执照变更情况 近日，公司已完成了工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局 核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 1、名称：杭州老板电器股份有限公司 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-044 4、注册资本：玖亿肆仟玖佰零贰万肆仟零伍拾元 5、成立日期：2000年11月7日 6、住所：浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道592号 7、统一社会信用代码：91330000725252053F 8、经营范围：一般项目：家用电器制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨 具卫具及日用杂品批发；日用玻 ...

杭州老板电器股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-042 杭州老板电器股份有限公司 关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销回购 A 股股份并 减少注册资本修订公司章程的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 4,929,134 股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应 修订公司章程中的相关条款。该议案尚需提交公司股东大会批准。现将相关情况公告如 下： 一、股份回购情况概述 三、本次股份注销的影响 2021 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回 购部分社会公众股份的议案》。2021 年 5 月 11 日，公司披露了《杭州老板电器股份有 限公司关于公司回购部分社会公众股份方案报告书》（详见公司公告 2021-035）。 2021 年 6 月 24 日 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-041 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 经审核，公司监事会认为：公司本次注销回购A股股份并减少注册资本修订 公司章程事项及相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份 回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，不会对公司的财务状况和经营业 绩产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。公司监事会同意 公司注销已回购A股股份合计4,929,134股，并相应减少注册资本。 《杭州老板电器股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公 司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上 海证券报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-040 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板 电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议 案》； 同意公司注销回购A股股份并减少注册资本有关事宜，包括但不限于以下事 项： 1、同意公司注销已回购A股股份共计 4,929,134 股，并相应减少注册资本， 即公司注册资本从 949,024,050 元变更为 944,094,916 元。 2、 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-043 杭州老板电器股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如 下： 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 19 日下午 15:00 开始 网络投票时间：2024 年 6 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [4]. Core Insights - The company achieved a revenue of 11.202 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 9.06%. The net profit attributable to shareholders was 1.733 billion yuan, up 10.2% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items was 1.584 billion yuan, an increase of 7.06% year-on-year [4][5]. - In Q4 2023, the company reported a revenue of 3.269 billion yuan, a year-on-year increase of 7.71%, with a net profit of 360 million yuan, up 6.18% year-on-year. However, the net profit excluding non-recurring items decreased by 13.4% to 300 million yuan [4][5]. - For Q1 2024, the company recorded a revenue of 2.237 billion yuan, a growth of 2.75% year-on-year, with a net profit of 398 million yuan, up 2.49% year-on-year, and a net profit excluding non-recurring items of 353 million yuan, an increase of 3.34% year-on-year [4][5]. Revenue Performance - The company's revenue growth in 2023 was driven by strong performance in key product categories, with revenue from range hoods, gas stoves, dishwashers, and integrated machines growing by 10.13%, 8.71%, 27.94%, and declining by 7.06% respectively [5]. - The retail and e-commerce channels experienced double-digit growth, while the engineering channel faced significant declines due to a sluggish real estate market, with the overall kitchen appliance market seeing a 21.2% drop in new projects [5]. Profitability and Cost Management - The gross margin for 2023 was 50.65%, an improvement of 0.67 percentage points, attributed to enhanced cost management practices [5]. - In Q1 2024, the gross margin remained at 50.65%, but saw a decline of 4.14 percentage points due to the introduction of lower-margin products and rising raw material costs [5]. Future Outlook - The company is positioned as a leading brand in the kitchen appliance sector, with plans to explore new product directions and expand into dishwashers and integrated stoves, which may open up additional market opportunities [6]. - Forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are expected to be 1.899 billion yuan, 2.086 billion yuan, and 2.309 billion yuan respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 13.46, 12.25, and 11.07 [6].

证券代码：002508 证券简称：老板电器 杭州老板电器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 工银瑞信基金：胡志利、单文、李邵钊、张洋、张玮升、秦聪、 参与单位名称及 袁文韬，郭照洋 人员姓名 国投证券：李奕臻 时间 2024 年5月23日 地点 公司会议室 上市公司接待人 任富佳、王刚、陶一荻 员姓名 1、公司如何看待名气品牌的发展前景及其 2024年的经营目 标是什么？ ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-036 杭州老板电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以 公司现有总股本 949,024,050 股剔除已回购股份 4,929,134 股后的 944,094,916 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金(含税)，预 计派发的现金红利总额为 472,047,458.00 元。若在分配方案实施前公司总股 本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。 2、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一 致。 3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 4、截至本公告日，公司回购专用证券账户买入公司股票 4,92 ...