华泰联合证券有限责任公司关于 天山铝业集团股份有限公司持续督导期 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为天山 铝业集团股份有限公司（以下简称"天山铝业"、"公司"）2020 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规则的相关规定以及天山铝业的 实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对天山铝业的董事、监事、高级管理 人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训内容严格按照中国证 券监督管理委员会以及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 二、本次培训人员情况 1 华泰联合证券天山铝业持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和 工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员为杜由之（保荐代表人）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的要求 ，参加本次培训的对象为天山铝业董事、监事、高级管理人员、部 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-001 天山铝业集团股份有限公司 （二）担保审议情况 公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五 次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额 度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、 全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括 但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、 全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额 1 / 5 关于全资子公司对全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次对下属全资孙公司江阴新仁铝箔科技有限公司提供的担 保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、"公司"或 ...

关于天山铝业集团股份有限公司2023年度 持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称 "天山铝业"或"公司"）2020年非公开发行A股股票的保荐机构，于2023年12月28日 对天山铝业集团股份有限公司2023年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：天山铝业 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 联系电话：13466577863 | | | | 保荐代表人姓名：杜由之 联系电话：18678155755 | | | | 现场检查人员姓名：杜由之、蒙山 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月28日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:45 天山铝业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1 / 3 代表的股份数共计 2,091,173,292 股，占公司有表决权股份总数的 45.1780%。其 中，参加现场表决的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 1,954,373,329 股， 占公司有表决权股份总数的 42.2226%；参加网络投票的股东 28 名，代表股份数 136,799,963 股，占公司有表决权股份总数的 2.9554%。参加本次股东大会投票的 中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 28 人，代表股份数 136,799,963 股， 占公司股份有表决权股份总数的 2.9 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于天山铝业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天山铝业集团股份有限公司 1．提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正 本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 4．所有提供给本所的文件的复印件均与其原件一致，且该等文件的原件均` 是真实、准确、完整的。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他 文件一 ...

天铝有限取得高新技术企业证书并依法享受高新技术企业税收优惠政策，有 助于其降低企业所得税费用，将对天铝有限和公司的财务状况产生积极影响。 特此公告。 关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆生产建设 兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称"天铝有限"）于近日被认定为高新技 术企业，发证日期为 2023 年 12 月 7 日，证书编号为 GR202365000753，有效期 三年。 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等 相关规定，企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年 度起按 15%的税率缴纳企业所得税。天铝有限将按照法定程序申报享受税收优 惠，并按规定向主管税务机关办理税收优惠备案相关事宜。 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-090 天山铝业集团股份有限公司 天山铝业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 / 1 ...

天山铝业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-089 签字注册会计师杨旭，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上 市公司审计工作，2015 年开始在中审众环执业，最近 3 年共签署 4 家上市公司 审计报告。 杨旭近 3 年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派 出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他 1 / 2 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-088 2022 年，天展新材出口高纯铝 8662 吨；受国务院关税税则委员会关于"自 2023 年 1 月 1 日起按重量计含铝量在 99.95%及以上的未锻轧非合金铝（税则号 76011010）出口执行关税由 0 调整至 30%"的政策影响，自 2023 年 1 月 1 日至 本公告披露日，天展新材高纯铝出口量为 0 吨。 本次高纯铝出口税率由 30%降为 0 后，有利于天展新材高纯铝的出口，将对 公司未来的财务状况和经营业绩产生积极影响，但高纯铝出口规模的恢复和扩大 需要一定时间来实现，且不排除受宏观经济变化、产业政策变化、市场环境变化 等诸多不确定因素影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 关于高纯铝出口关税税率调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国务院关税税则委员会发布了《关于 2024 年关税调整方案的公告》 （税委会公告 2023 年第 10 号），决定自 2024 年 1 月 1 日起，对部分商品的进出 口关税进行调整。本次出口关税调整 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-087 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 天山铝业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 实际控制人曾超懿函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下 ： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 总股本 | 是否 | 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | | | 数量(万 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | | | 比例 | | 充质 | 始日 ...

天山铝业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-077 天山铝业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经过审计。 1 天山铝业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|------- ...