证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-061 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《2023 年第三季度报告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-060 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划 或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 2023 年 6 月 2 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-059 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟向嘉兴北晟恒沃股权投资合伙企业（有限合伙） 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三七互 娱"）之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司（以下简称"安徽泰运"）拟向嘉兴北晟恒 沃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴北晟恒沃基金"、"本基金"）进行增 资，嘉兴北晟恒沃基金由北京联创北拓投资控股股份有限公司（以下简称"北京联创北拓"） 和黄少东发起设立，嘉兴北晟恒沃基金的管理人为北京联创北拓。 2、嘉兴北晟恒沃基金暂定的目标总认缴规模为人民币3,400万元，公司全资子公司安徽 泰运拟作为有限合伙人以自有资金增资不超过1,200万元。北京联创北拓拟以普通合伙人身 份增资850万元，北京迅京科技有限公司(以下简称"北京迅京科技")拟以有限合伙人身份 增资150万元，深圳前海茂晟一期创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"深圳前海茂晟 一期创投 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-058 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 18 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年半年度权益分派方案已经 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行 在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金 股利 4.5 元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。 本公司 2023 年半年度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记 日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.50 元人民币现金 ...

理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 503 号 致：三七互娱网络科技集团股份有限公司 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 9 月 18 日下午 14 点 30 分在广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-057 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年9月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人 特别提示： 本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性 ...

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 编号:2023-003 三七互娱网络科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------|-------| | 投资者关系活 | | | | 动类别 | ☑ | 其他 | 参与单位名称 通过全景网参与公司 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 及人员姓名 投资者 时间 2023 年 9 月 12 日 15:30-17:30 地点 广东省广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 上市公司接待 公司财务总监兼董事会秘书叶威先生 人员姓名 证券事务代表王思捷先生 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 、公司储备游戏产品有哪些? | | 投资者您好!公司目前储备有包括《扶摇一梦》《龙与爱丽丝》《空之勇 | | 者》《失落之门:序章》等多款精品化手游,题材画风涵盖唯美古风、西方魔 | | 幻、写实欧洲中世纪、未来科技、东方玄幻等多种类型,储备产品共计 ...

Group 1: Event Announcement - The company will participate in the "2023 Anhui Listed Companies Investor Online Reception Day" organized by Anhui Securities Regulatory Commission, Anhui Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - The event will be held online on September 12, 2023, from 15:30 to 17:30 [2]. Group 2: Investor Interaction - Investors can participate by logging into the "Panorama Roadshow" website, following the WeChat public account "Panorama Finance," or downloading the Panorama Roadshow APP [2]. - The company will communicate with investors regarding its 2023 semi-annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2].

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划 或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-055 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥7,760,573,887.29, a decrease of 4.10% compared to the previous year[7]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,226,061,335.07, reflecting a decline of 27.67% year-on-year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,115,491,118.74, down 32.13% from the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities increased by 28.60% to ¥2,319,957,176.41[7]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥19,873,663,212.76, representing a growth of 16.25% compared to the end of the previous year[7]. - The company's operating costs increased by 32.10% to ¥1,664,617,407.90, primarily due to increased revenue from agency games and higher revenue-sharing costs[46]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly by 9,275.46% to ¥681,497,084.43, attributed to higher net cash flow from operating and financing activities[46]. - The company's total liabilities reached CNY 7.22 billion, up from CNY 4.78 billion, indicating a growth of approximately 50.9%[148]. Market and Product Development - The company has a focus on new product and technology development, although specific figures or advancements are not detailed in the extracted content[3]. - The company launched a new version of the game "Star Life Paradise" aimed at assisting children with autism during the reporting period[20]. - The company is actively integrating advanced technologies such as AI and big data into game development, enhancing productivity and user experience[27]. - The company is exploring new gaming channels and innovative gameplay to attract a broader user base and drive growth[31]. - The company launched several successful new products, including "凡人修仙传：人界篇" and "最后的原始人," which have received positive market responses[30]. - The company achieved a maximum monthly revenue of over 2 billion in mobile games, with a total of 198 million new registered users globally and a peak of 49 million monthly active users[26]. Strategic Direction and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, indicating potential risks and countermeasures in its operations[3]. - The company is committed to complying with the disclosure requirements of the software and information technology services industry[3]. - The management discussion and analysis section outlines the company's strategic direction and potential market expansions, although specific details are not included in the extracted content[3]. - The company is focused on high-quality, diversified, and global development strategies, emphasizing "research and operation integration" for sustainable growth[18]. - The company aims to further expand its overseas business scale and enhance cultural confidence through effective strategies tailored to local market characteristics[42]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is committed to social responsibility, promoting rural talent revitalization and digital empowerment[23]. - The company invested 3.278 million yuan in rural education support, benefiting 2,557 outstanding high school students[92]. - The company has signed a cooperation memorandum with the Guangzhou Municipal Bureau of Commerce to support rural revitalization efforts[93]. - The company contributed 2,266 volunteer hours to various charitable activities during the reporting period[97]. - The company plans to donate 5 million yuan to Sun Yat-sen University First Affiliated Hospital, with 2 million yuan already donated in the second phase[97]. Financial Management and Investments - The total investment amount for the reporting period reached ¥9,210,726,904.64, representing a 29.33% increase compared to ¥7,121,908,424.44 in the same period last year[58]. - The company has established several investment funds to support its strategic development, including the Sanqi Lexin Fund and the Sanqi Wanxin Fund, with significant control over these funds[75][76]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[64]. - The company has a structured approach to managing its leasing and guarantee obligations, reflecting a focus on risk management[115]. - The company has entrusted financial management with a total amount of CNY 453.31 million, with an outstanding balance of CNY 160 million[119]. Corporate Governance and Compliance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data, with the board of directors and management confirming the integrity of the financial statements[3]. - The company is actively cooperating with the China Securities Regulatory Commission regarding an ongoing investigation related to information disclosure violations[83]. - The independent directors confirmed that the company's foreign exchange hedging operations comply with relevant laws and regulations, effectively mitigating foreign exchange risks[63]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its major assets during the reporting period[57]. - The company has not reported any significant contracts that would impact profits by more than 10% of total profit during the reporting period[112]. Employee Engagement and Welfare - The company has adopted a comprehensive welfare system to enhance employee well-being and retention, including interest-free loans and health management programs[81]. - The company has established a learning and development center to provide training opportunities, enhancing employee skills to meet business needs[81]. - The company emphasizes the importance of maintaining a stable and high-quality talent pool to safeguard its competitive advantage[80]. - The company has implemented a multi-dimensional KPI system to encourage creativity and retain core talent, alongside a platform-based talent management mechanism[80]. Legal and Regulatory Matters - The company reported ongoing litigation with a total amount involved of 15,518.78 million yuan, with no expected liabilities formed[100]. - The company had no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[99]. - The company did not experience any violations regarding external guarantees during the reporting period[98]. - The company has not engaged in any related party guarantees during the reporting period[115].