捐赠管理制度 捐赠管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 捐赠管理制度 捐赠管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地 履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐 赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《财政部关 于加强企业对外捐赠财务管理的通知》（财企[2003]95 号）等法律、法规及《巨 人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指自愿无偿将有权处分的合法财产赠送 给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第六条 公司应当在力所能及的范围内积极参加社会公益活动，公司已经发 生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部 议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠外，不能对外捐赠。 捐赠 ...

信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 1 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 (草案) 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合《巨人网络集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指《中华人民共和国证券法》所规定的， 涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响 的尚未公开的信息，以及证券监管机构要求披露的信息。 本制度所指"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 ...

接待和推广工作制度 接待和推广工作制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 接待和推广工作制度 （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格 遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 2 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 接待和推广工作制度 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范巨人网络集团股份有 限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与外界的交流和 沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、 ...

董事和高级管理人员持有公司 股份及变动管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度 董事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员所 持公司股份及变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、部门规章和规范性文件，结 合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应知悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规 范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 股份变动要求及限制 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在 ...

董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为了促进巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确董事 会秘书的权利义务和职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书职责 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。公司证券部为董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露 ...

对外担保管理制度 对外担保管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 对外担保管理制度 对外担保管理制度 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效 控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司或其子公司不 得以任何方式对外提供担保，不得相互提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本制度所称对外担保是指公司及子公司以第三人的身份为债务人对于债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025年10月) 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及《公司章程》中规定 的高级管理人员。 第二章 离职的情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，但存 在以下特殊情形的除外： （一）董事在任期内辞任导致公司董事会成员低 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (草案) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，提高公司的经营管 理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》中规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循如下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高级管理人 员薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，经董事会表决， ...

内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强 公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，报送 及时，董事长为主要责任人，董事会秘书为公司内幕信息日常管理工作负责人，负责办理公司 内幕信息知情人登记入档和报送工作。证券部在董事会秘书领导下具体负责公司内幕信息管理 和知情人报送工作，为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及报送的日常管理部门。董事 会秘书和证券部统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构和有关新闻媒体、 股东的接待、 ...