独立董事工作制度 独立董事工作制度 独立董事工作制度 独立董事工作制度 (草案) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《巨人网络集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

巨人网络集团股份有限公司 章程 | | | （草案） | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第八章 | 通知和公告 44 | | 第九章 | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十章 | 修改章程 49 | 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 巨人网络集团股份有限公司（原名：重庆新世纪游轮股份有限公司） 系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司为发起设立的股份有限公司，由重庆新世纪游轮有限责任公司于二〇〇 六年十一月依法整体变更设立；在重庆市市 ...

关联交易管理制度 关联交易管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 关联交易管理制度 关联交易管理制度 (草案) 第一章 总则 1 第一条 为了规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司 与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司及全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下基本原则： （一）关联交易应当在真实公允的基础上进行，并应当符合平等、自愿、等价、有偿的原 则； （二）符合诚实信用原则； （三）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （四）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间 ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为了加强巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》》等相关法律、法规及规范性文件及《巨人网络集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 (2025年10月) 外部信息使用人管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 第二条 本制度所指外部信息使用人是指因法定原因或其它特殊原因在公司 进行信息披露前得到尚未公开信息的外部单位或个人。 本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及衍生品 种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监 会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政 府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、 贷款、融资、商务谈判、申报产 ...

2025 年 10 月 1 董事会议事规则 董事会议事规则 董事会议事规则 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、 中国证监会的有关规定和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。公司董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。公司全体董事根据 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 2 （一）召集股东会，并向股东会报 ...

董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，经董事会表决，全体董事过半数以上同意产生。 1 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的选 聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作并召集委员会 会议 ...

股东会议事规则 股东会议事规则 股东会议事规则 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 股东会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为明确巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责权限，规范 其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议 的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、规范性文件和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司 ...

责任编辑：刘万里 SF014 新浪科技讯 10月28日晚间消息，巨人网络公司CEO、总经理张栋因个人原因辞职。公告显示，张栋所 负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对张栋在任职期间为 公司发展作出的贡献表示衷心感谢。巨人网络董事刘伟出任公司CEO、总经理职务。刘伟曾于两年前卸 任巨人网络CEO，此次回归她将聚焦培养年轻核心人才。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临 030 巨人网络集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2025 年第二次临时股东大会定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开，现将有关事项通知如下： 4、会议时间： 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间： ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025－临 027 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的规定，公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件 的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，经全体董事一致同意，相应 豁免本次董事会临时会议的通知时限。会议于 2025 年 10 月 27 日以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委 托出席董事 1 名，其中独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由于工作 原因未亲自出席本次会议，委托独立董事顾文贤先生代为表决。经全体董事推举， 会议由董事孟玮先生主持，公司全体监事、高级管理人员及有关人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定 ...