民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公司关 于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报 告》中相同的含义。 发 行 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 索菲亚家居股份有限公司 发行保荐书 （一）保荐人名称 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | | 录 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 ...

索菲亚家居股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 1-1 关于索菲亚家居股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 6 日下发了《关于索菲亚家居股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120003 号），民生证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）、广东连越律师事务所（以下简 称"律师"）及时对问询函内容逐项进行认真研究和核查，并对相关申请文件 进行了修改和补充。 （如无特别说明，本问询函回复中的简称与《民生证券股份有限公司关于 索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》 中的简称具有相同含义；本问询函回复中部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。） 一、发行人是否从事提供、参与或与客户共同运营网站、APP 等互联网平 台业务，是否属于《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断 ...

广东连越律师事务所 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（五） 二〇二三年九月 3-1 补充法律意见书（五） 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（五） 编号：（2022）连越法意 0318-9 号 致：索菲亚家居股份有限公司 广东连越律师事务所接受发行人委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师担任发 行人本次发行的专项法律顾问，参与本次发行、上市工作，本所已于2022年12 月15日出具了《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度非公 开发行股票之法律意见书》；于2023年2月14日出具了《广东连越律师事务所关 于索菲亚家居股份有限公司2022年度非公开发行股票之补充法律意见书（一）》； 于2023年2月28日根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定更新出具了《广 东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度向特定对象发行A股 股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）；于2023年4月6日出具了 《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票之补 ...

民生证券股份有限公司 索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 募集说明书 保荐人（主承销商） 索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 关于 1-1-1 索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、市场竞争加剧的风险 定制家具市 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发 行 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 索菲亚家居股份有限公司 发行保荐书 二〇二三年九月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公司关 于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报 告》中相同的含义。 3-1-1 李慧红：民生证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理，保荐代表人， 注册会计师。从事投资银行业务十余年，参与和主持了达华智能（002512）IPO、 索菲 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-052 索菲亚家居股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 财务数据更新的提示性公告 二○二三年九月二十八日 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行A股股 票事项处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于2023年8月31日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了进一步补充 修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司2022年度 向特定对象发行A股股票之募集说明书（2023年半年度财务数据更新版）》及其 他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公 司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 ...

索菲亚家居股份有限公司 和 民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票申请 文件 反馈意见的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 6-24-1-1 关于索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 29 日签发的《中国证监会行政 许可项目审查一次反馈意见通知书》（223067 号），索菲亚家居股份有限公司（以 下简称"公司"、"申请人"、"发行人"或者"索菲亚"），民生证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）、立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"或"审计机构"）、广东连越律师事务所（以下简称 "律师"）及时对反馈意见逐项进行认真研究和核查，并对相关申请文件进行了 修改和补充。 （如无特别说明，本反馈意见回复中的简称与《民生证券股份有限公司关于 索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》 中的简称具有相同含义；本反馈意见回复中部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 索菲亚家居股份有限公司 上市保荐书 本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公司关 于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报 告》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行的基本情况 8 | | 三、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 11 | | 四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 12 | | 五、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明 13 | | 六、关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的说明 15 | | 七、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 17 | | 八、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 19 | | 十、保荐人和保荐代表人的联系方式 19 | | ...

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 索菲亚家居股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |--------------| | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | | | | | 参与单位名称 | | 及人员姓名 | | | 地点 公司通过全景网 "投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 公司管理层 人员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: Q:请问公司产品价格有优势吗? A:投资者您好,公司旗下目前拥有多品牌矩阵,基本实现定制家居市 场全覆盖,分别有定位中高端市场的"索菲亚"品牌,定位大众市场的 投资者关系活 "米兰纳"品牌,定位高精人群的"司米"和"华鹤"品牌,四大品牌 动主要内容介 在服务力、产品力、品牌力等方面均拥有差异化的竞争优势。面对当前 绍 市场消费者不同的个性化定制需求,公司通过品牌定位不同的矩阵组 合,为消费者提供了更好地消费体验。感谢您对公司的关注! Q:请问公司近期是否与欧派在打价格战? A:投资者您好,从维护市场秩序出发,公司不倡导"价格战",公 ...

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 索菲亚家居股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|---------------------------------| | | 投资者关系活 | 口特定对象调研 | | | 动类别 | 口媒体采访 | | | | 口新闻发布会 | | | | 口现场参观 | | | | | 凶其他(电话会议) | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 公司管理层 | | | 人员姓名 | | | | | | 公司 2023 年半年度经营情况介绍: | | | 1、业绩介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | 扣非妇母净利润 3. 79 亿元。 | | 投资者关系活 | 2、分渠道方面 | | 动主要内容介 整裝渠道:直营整装+经销商整装实现营业收入同比增长 89. 34%,直营 绍 整装事业部已合 ...