证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-004 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 现场参观 ☐其他（电话会议） 景顺长城基金 陈渤阳、范顺鑫 天弘基金 杜田野 参与单位名称及 财通基金 吴帆 人员姓名 景林资产 蒋文超 天风证券 吴居清、王泽宇 时间 2024年1月26日 地点 广东宏大控股集团股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 郑少娟 上市公司接待人 员姓名 总法律顾问兼投资者关系负责人 赵国文 公司介绍了2023 年业绩预告及三大业务板块情况。公司 2023 年归 属于上市公司股东的净利润预计为69,000 万元至72,000 万元，较上年同 期增长23.04%至28.39%，增长主要原因有：1）公司矿服业务规模逐步 增大，收入和利润规模双增长；2）民爆业务主要原材料成本同比下降， 公司实行系列降本增效举措及优化产能布局提升炸药释放率，带来利润 提升。同时受产业政策支持，电子雷管释放良好，也带来利润提升。 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-003 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 其他（电话会议） 光大证券 刘宇辰、杨硕 招商基金 文雨 淡水泉（北京）投资 刘晓雨 广发证券资管 钟沁昇 嘉实基金 谢泽林 浦银安盛基金 褚艳辉 华骏基金 付清 摩根基金 翟旭 创金合信基金 李晗 民生加银基金 夏荣尧 南方基金 陈卓 华安基金 周阳 冠达基金 岳永明 淳厚基金 杨煜城 长安基金 张云凯 华泰柏瑞基金 盛豪 参与单位名称及 国联安基金 芮鹏亮 人员姓名 太平基金 夏文奇 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-010 广东宏大控股集团股份有限公司 关于使用商业汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次会议及第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募 集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际 情况使用商业汇票支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置 换，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号）， 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股 面值 1 元，发行价 41.07 元/股），公司募集资金总额为人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税增值 ...

广东宏大控股集团股份有限公司章程 广东宏大控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 11 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 党员大会和党委会 45 | | 第一节 | 党员大会 45 | | 第二节 | 党委委员 46 | | 第三节 | 党委会 47 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-007 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体 董事发出通知。 本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 因公司实施股权激励，向 330 名激励对象授予限制性股票 11,175,662 股。此外，公司 2018 年股权激励计划第四个解锁期内， 因 3 名激励对象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求，未 能解除限售，拟回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票 共计 86,034 股。综上，公司总股本由 748,563, ...

关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-011 广东宏大控股集团股份有限公司 1、广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"）及控股子公 司预计 2024 年度新增额度总计不超过人民币 33.5 亿元，其中向资产 负债率为 70%以上的担保对象新增担保额度为不超过 16 亿元；向资 产负债率为 70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过 17.5 亿元。 2024 年度担保获得批准后，公司累计对外担保额度不得超过 43.5 亿 元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 73.32%；其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保总额为 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.97%。 2、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司， 本次对外担保尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月19日召开第六届董事会2024年第一次会议， 审议通过了《关于公司 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-009 广东宏大控股集团股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告 王丽娟女士持有公司股票 454,398 股（为限制性股票），与公司 控股股东、实际控制人以及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不属于"失信被执行人"。不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司该职务的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2023 年 2 月至今任公司轮值总经理。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第六届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于聘任常务副总经理的议案》。经公司总经理提名，并经第六届董事 会提名委员会以及第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，聘任 王丽娟女士为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起 至第六届董事会期限届满之日止。 王丽娟女士个人简历如下： 王丽娟女 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-012 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2024 年第一次会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 2 月 22 日下午 15：30 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 二零二四年修订 1 （一）董事会下设的薪酬与考核委员会指导本办法制定，负责对 本办法的执行情况进行监督。 （二）董事会授权公司董事长负责组织本办法的实施。 2 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善激励和约束机 制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性，提升公司整体管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，根据《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 原则 公司对高级管理人员的薪酬管理应遵循公平、公正、公开原则和 有效激励、适度约束原则，符合市场化改革和激励约束的相关政策规 定。 第三条 适用范围 本制度适用于经董事会聘任的高级管理人员。 第四条 管理机构与职责 第二章 薪酬的构成和标准 薪酬总额=基本年薪+效益奖金+福利 | 类别 | 项目 | 性质 | | --- | --- | --- | | 基本年薪 | 基本工资 | 固定薪酬 | | | 竞业与保密补偿 | | | | 绩效工资 | 浮动薪酬 | | 效益奖金 | 经营业绩奖 | | | | 超额利 ...

中信证券股份有限公司 关于广东宏大控股集团股份有限公司 使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 核查意见 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东宏大控股 集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股 票的保荐机构，对广东宏大使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置 换进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），公司于 2020 年 10 月非 公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），公 司募集资金总额为人民币 1,767,532,87 ...