第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出 通知。本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-008 广东宏大控股集团股份有限公司 的操作流程。因此，我们一致同意公司使用商业汇票支付募投项目资 金并以募集资金等额置换事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 相关公告。 三、备查文件 《广东宏大控股集团股 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-006 广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司紧跟产业政策，持续加大重要地区市场投入，公司矿服 板块规模逐步增大，整体生产态势良好，使得收入和利润规模双增长。 1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期（2023 | 年 1 | 月 1 | 日-2023 | 年 | 12 月 31 | 上年同期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日） | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的 | 盈利：69,000 | 万元至 | 72,000 | 万元 | | | 盈利：56,077.46 | | | 万 | | 净利润 | 比上年同期增长 | 23.04%至 | ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-002 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 现场参观 其他（电话会议） 申万宏源 任杰 海通证券 刘威 西南证券 黄寅斌 广发证券 吴鑫然 富国基金 沈衡 浙商基金 景徽 浙商资管 王圆 广发资管 孙国萌 嘉实基金 沈玉梁 鹏华基金 杨浩 南传私募 张广文、董思琦 参与单位名称及 东证资管 向仕杰 人员姓名 光证资管 陈亮君 拾贝投资 郑晖 睿郡资产 刘力 彬元资本 周振兴 创金合信 黄超 汐泰投资 黄振航 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东宏大控股集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏大控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 1 月 9 日在广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的， "中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范 性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《广东宏大控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "公司股东大会议事规 ...

（一） 召开情况 （二） 会议出席情况 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-005 广东宏大控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东 1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、 召开时间：2024 年 1 月 9 日下午 15:30 3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室 4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、 会议主持人：董事长郑炳旭先生 6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》等有关规定 大会的股东（股东授权委托代表）共22人，代表股份311,263,289股， 占上市公司总股份的40.9698%。其中：出席现场投票的股东及股东代 表共10人，代表股份271,1 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-001 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 其他（电话会议） 广发证券 吴鑫然、林健 广发自营 牛璐 广发资管 孙国萌 德邦基金 张培栋 嘉实基金 谢泽林 汇丰晋信基金 叶繁 恒越基金 徐若锦 前海开源基金 张梓杰 创金合信基金 李晗 路博迈基金 王寒 东方证券资管 蔡志鹏 中银国际证券 林博程 东证融汇证券 王笑宇 浙商证券资管 王圆 国金证券资管 周栎伟 国联证券 樊景扬 参与单位名称及 银叶投资 李悦 人员姓名 昊泽致远（北京）投资 于航 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-004 广东宏大控股集团股份有限公司 关于全资子公司购买土地并建设办公楼的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日披露了《关于全资子公司购买土地并建设办公楼的公告》（公 告编号：2024-003），全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以 下简称"宏大工程"）拟通过公开竞拍方式取得位于长沙市芙蓉区杉 木城中村改造五期地块并进行投资建设，建设宏大工程长沙总部办公 大楼。现就该办公大楼用途补充说明如下： 本次建设长沙总部办公大楼主要用于公司及子公司日常办公、生 产、研发等，均为公司自用，不涉及房地产开发经营相关业务。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2023 年第九次会议于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应到 董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-001 2、审议通过了《关于宏大工程购买土地并建设办公楼的议案》。 内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购江苏红光 46%股权的议案》。 内容详见公司于同日刊登在《中国 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-003 广东宏大控股集团股份有限公司 关于全资子公司购买土地并建设办公楼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟竞拍项目地块及建设办公楼情况 特别提示： 1、公司拟使用自有资金约 23,660 万元购买土地并建设办公楼， 拟建办公楼总建筑面积约 35600 ㎡，其中地上建筑面积约 23600 ㎡， 地下建筑面积约 12000 ㎡。 2、本次购买土地事项拟通过参与公开竞拍方式进行，该交易能 否达成存在一定的不确定性。 一、交易概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会 2023 年第九次会议，审议通过了《关 于宏大工程购买土地并建设办公楼的议案》，为了继续做大做强主营 业务，促进企业长期持续健康发展，同意下属全资子公司宏大爆破工 程集团有限责任公司（以下简称"宏大工程"）拟通过公开竞拍方式 取得位于长沙市芙蓉区杉木城中村改造五期 ...

重要内容提示： 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"、"公司"） 下属控股子公司广东明华机械有限公司（现已更名为"广东宏大防务 科技股份有限公司"，以下简称"宏大防务科技"或"明华公司"）拟 通过参与竞拍方式收购山东天宝化工股份有限公司（以下简称"山东 天宝"）持有的江苏红光化工有限公司（以下简称"江苏红光"）46%的 股权。最终金额以竞价结果确定，该交易能否达成存在一定的不确定 性。公司将根据该次竞拍的进展情况，按照有关法律法规履行相应的 披露程序。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、交易概述 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-002 广东宏大控股集团股份有限公司 关于拟购买控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、注册地址：平邑县城蒙阳南路西 327 国道北 4、法定代表人：范体国 5、注册资本：30253.1675 万人民币 公司下属控股子公司宏大防务科技拟通过参与竞拍方式收购山 东天宝持有的江苏红光46%的股权，公司董事会授权经营班子与山东 天宝签订相关股权收购协议 ...