关于使用回购专项贷款资金回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金（含商业银行回 购专项贷款等）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购为维护公司 价值及股东权益所必需。回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）,实施期限为董事会审议通 过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮 资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006）及相关公 告。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司关于 "天赐转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2025 年 1 月 24 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有连续 10 个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否 修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 ...

天赐材料（002709） 规定，公司特此通知债权人如下： 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权文件 及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继 续履行。 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第二 十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性 股票的议案》。根据公司《2021 年股票期权与 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 23 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十八次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委 员的议案》 同意补选赵建青先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员。 此次补选后，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员为徐金富先生、 徐三善先生、顾斌先生、 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 二楼培训厅 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 天赐材料（002709） 5、会议主持人：董事长徐金富先生 6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0034号 致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

广州天赐高新材料股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第六届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》， 并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。具 体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 31 日披露于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 公司于近日完成了上述内容的工商变更登记和章程备案手续，并取得广州市 市场监督管理局出 ...

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年1月6日召开的第 六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，决定于2025年1月23日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-011）。现 将召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 1 月 6 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，广州天赐高新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"天赐材料"）完成了 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予股票期权登记工作，现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2024 年股票期权 ...

| 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 天赐材料（002709） 天赐材料（002709） 一、首次回购公司股份具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 回购公司股份，本次回购符合相关法律法规要求，符合公司既定回购方案。具体 回购情况如下表： | 回购股份数量 | 占总股本比例 | 最高成交价格 | 最低成交价格 | 支付总金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （万股） | （%） | （元/股） | （元/股） | 元）[注] | | 121 | 0.06 | 18.70 | 18.20 | 2,226.18 | [注]：支付总金额不含交易费用。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日召 开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资 ...