股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-003 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案。根据 战略发展的需要，公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称"海 南王子科技"）的股东黄生、陈海妹分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公 司（以下简称"栢兴科技"）签署股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技 35%、5%的股权分别以1元人民币的价格转让给栢兴科技。股权转让完成后，栢兴 科技将持有海南王子科技100%股权，海南王子科技变为公司二级全资子公司。具 体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，海南王子科技已完成上述相关工商变更登记手续，并取得了海南省市 场监督管理局出具的《登记通知书》。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 1/1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 公司承诺其所提供的文件真实、准确、完整，其复 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-001 深圳王子新材料股份有限公司 关于增设子公司募集资金专户并签订募集资金监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据向特定对象发行股 票募集资金投入项目的需要，于近日新增设立子公司募集资金专项账户，并联同 相关子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 910,914,338.16 元。上述募集资金到账情况已经立信 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-103 深圳王子新材料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于使 用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案，同意公司使用募集资金向控 股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称"宁波新容"）提供不超过人民币 60,256.99 万元的借款、向全资子公司武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称 "中电华瑞"）提供不超过人民币 5,834.44 万元的借款，借款利率参考签署借款协 议时的同期银行贷款基准利率（LPR）执行，借款期限为自实际借款之日起至募投项 目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。上述借款金额将全部 用于实施对应募投项目，不得用作其他用途。并授权公司经营管理层结合实际情况， 办理上述提供借款的具体工作。 一、本次募集资金基本情况 根据中 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳王子 新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-101 深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年 12 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十六次会议通知。 会议于 2023 年 12 月 27 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加 表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议 做出了如下决议： 自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资 金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行， 也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-108 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 12 月 27 日召开的公司第 五届董事会第十七会议审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-104 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，同意使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,041.15 万元，置换已支付发 行费用的自筹资金人民币 136.23 万元。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人 民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。 上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位， ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-107 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让暨放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议并通过了关于子公司股权转让暨放弃优 先购买权的议案，具体情况如下： 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、主要交易双方基本情况 （一）转让方基本情况 一、交易概述 公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"）下属控股 子公司成都启恒新材料科技有限公司（以下简称"成都启恒"）股东胡艳拟将其 持有的成都启恒 5%的股权以 1 元人民币的价格转让给深圳市鸿启润科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称"深圳鸿启润"），同意栢兴科技放弃本次股权转让的 优先购买权，上述股权转让完成后栢兴科技仍持有成都启恒 7 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具了《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元， ...