深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 1 | | 第四章 | 续聘及改聘会计师事务所程序 | 4 | | 第五章 | 信息披露 | 4 | | 第六章 | 监督及处罚 | 4 | | 第七章 | 附则 | 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 深圳王子新材料股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第三章 会计师事务所选聘程序 1 第二章 会计师事务所执业质量要求 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据中国证监 会、深圳证券交易所的相关要求和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本办法。 第1.2条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为 ...

深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限和审批原则 1 | | 第三章 | 对外投资的可行性研究、评估 3 | | 第四章 | 对外投资的执行控制 3 | | 第五章 | 对外投资的处置控制 4 | | 第六章 | 监督检查 5 | | 第七章 | 相关责任 5 | | 第八章 | 附则 5 | 深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限和审批原则 1 第1.1条 为了加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资 的效益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律、行政法规、指引及《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合公司具体情况制定本办法。 第1.2条 本办法所称对外投资是指公司及公司的子公司根据国家法律、法规规定 ...

深圳王子新材股份有限公司 董事会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第1.1条 为了确保深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履行全 体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和 谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据，聘请 独立机构的费用由公司承担。 深圳王子新材料股份有限公司 董事会议事规则 1 第2.1条 董事会行使下列职权： 1. 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5. 制订公司的增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 6. 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 7 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 独 立 董 事 工 作 细 则 （2025 年 5 月） 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，独立董事对全体股东负责， 并由股东会选举或更换。独立董事中至少包括1名会计专业人士（本工作细则中"会计专业 人士"是指符合下列条件之一的人士：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验）。 董事会应当按照股东会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员为3人。其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 1 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 （2025 年 5 月） 第二章 信息申报与披露 以上申报信息视为相关人员向深交所提交的将其所持本公司股份按相关规定予 以管理的申请。 第2.3条 公司加强对董事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股份行为的监督。 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员及本办法第 3.16 条规定的自 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 1 | | 第三章 | 董事和高级管理人员股票交易行为规范 2 | | 第四章 | 附则 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第1.1条 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 所持本公司股票及其变动的管理，进一步明确董事和高级管理人员买卖公司股 票的程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳王子新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 日 录 | 章目 标题 | 页次 | | --- | --- | | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | 第二章 董事的选举及投票 ………………………………………………………………………… 1 | | | 第三章 附则 | | I 第2.1条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应当在召开股东会的通知 中表明该次董事的选举采用累积投票制。 第2.2条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选人董 事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。 第2.3条 运用累计投票制选举公司董事的具体表决办法如下： 1. 累积投票制的票数计算法 1） 每位股东持有的有表决权 ...

深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 （2025 年 5 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 证券投资的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 证券投资的信息披露 2 | | 第四章 | 信息隔离措施及内部报告程序 3 | | 第五章 | 资金使用情况的监督 4 | | 第六章 | 附则 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 风险投资管理办法 第一章 总则 第1.7条 公司应以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户 或向他人提供资金进行证券投资。 公司应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日以内向深圳证券交易所报 备相关信息。 公司投资境外证券的，应按照本办法设立证券账户和资金账户并向深圳证券交 易所报备相关信息。 1 2 第1.1条 为规范深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的风险投资 及相关信息披露行为，有效防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 ...

深圳王子新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月） | 章目 | 标题 页次 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事细则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第1.1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第1.2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第2.1条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级 ...

深圳王子新材料股份有限公司章程 深圳王子新材料股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事和董事会 15 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 15 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第三节 | 独立董事 | 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 24 | | | 第七章 | 财务会计制度、 ...

（2025 年 5 月） 深圳王子新材料股份有限公司 对外担保管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 对外担保管理办法 深圳王子新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第二章 对外担保的审批权限和程序 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 1 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 3 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附则 4 | 深圳王子新材料股份有限公司 对外担保管理办法 1 第1.1条 为加强深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为的管 理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《深圳王 子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司的实际情况， 特制定本办法。 第1.2条 本办法所称对外担保是指公司（包括控股子公司）为公司以外的其他单位或个 人提供的担保。 第1.3条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准 ...