南京埃斯顿自动化股份有限公司募集资金使用管理制度（草案） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 募集资金使用管理制度 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作 指引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合《南京埃斯顿自动化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会现就提名林金俊为南京 埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会现就提名韩小芳为南京 埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人韩小芳作为 南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会提名为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过 南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-036号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事冯虎田先生、陈珩先生提交的书面辞职报告。冯虎田先生因个人原因 申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委 员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务；陈珩先生因个人原因申请辞去 公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不 在公司担任任何职务。 冯虎田先生、陈珩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，冯虎田先生、陈珩先生的辞职将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，冯虎田先 生、陈珩先生仍将继续履行 ...

关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-034 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 1 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 5 日 2 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召 开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。 现将有 关情况公告如下： 为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进 一步提升公司核心竞争力，经充分研究论证，公司拟发行境外上市外资股（H 股） 股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以 下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市 场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-039号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司控股 股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称"派雷斯特"）的通知，派雷斯特将 其所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份被质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 质押股份数 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | | | | | | | | | | 未质押股 | | ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-033 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 此外，为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》相关条款进行了修订。 本次修订的具体内容包括删除"监事"、"监事会" 相关表述（部分表述 由"审计委员会" 代替），并将"股东大会"调整为"股东会"。除前述修订 外，《公司章程》的其他主要修订情况对照表如下： | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》及其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | 关规定成立的股份有限公司（以下简称 | | 1 | "公司"）。 | "公司"）。 | | | 公司经南京江宁经济技术开发区管理委员 | 公司经南京江宁经济技术开发区管理委员 | | | 会宁经管委 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林金俊作为 南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会提名为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威香港在 H 股发行并上 市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过 综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行并上市的审计 机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1.基本信息 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-035 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 3 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师 事务所（以下简称"毕马威香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并 申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"） 的审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 2. 投资者保护能力 ...