市值管理制度 （2025年4月） 南京埃斯顿自动化股份有限公司 市值管理制度 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监 管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业 务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司依据市值管理的客观规律，制定科学的市值管理制度， 明确市值管理的机构与职责、方式与方法、预警监控机制及禁止事项，有计划有组 织地实施市值管理。 （四）常态性原则：上市 ...

2024 年度独立董事述职报告 冯虎田 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：冯虎田） 作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求， 认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事 项发表意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2024 年独立董事任职期间的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人冯虎田，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士研究 生学历。全国机械工业先进工作者。机械工业优秀创新团队带头人。国家科技重 大专项"高档数控机床及基础制造装备"总体组专家、数控机床功能部件责任专 家。现任南京理工大学机械工程学院教授、博士生导师。同时担任机械工业数控 机床功能部件性能测试与可靠性技术重点实验室主任、数控机床功能部件共性技 术工业和信息化部重点实验室主任、南京理工大学机器人研究所所长、中国机床 工具工 ...

2024 年度独立董事述职报告 汤文成 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤文成，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，教授职称。1982 年 2 月毕业于南京工学院（现东南大学）留校任教至今， 曾任大树智能（430607.NQ)独立董事，现任三江学院副校长、精锻科技（300258.SZ） 独立董事。自 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在 关联关系，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会会议情况 2024 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在银行 等金融机构办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第二章 业务基本原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以 防控汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期 保值为手段，不得进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章 程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、 ...

2024 年度独立董事述职报告 陈珩 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈珩） 作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求， 认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事 项发表意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2024 年独立董事任职期间的工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈珩，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、高 级会计师，硕士研究生学历（MBA）。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高 级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、 投资总监。现任上海开开实业股份有限公司财务总监、副总经理，上海强商实业 有限公司法人代表和执行董事，上海开开制衣公司董事，上海开开百货有限公司 董事， ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员 会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，新证券法实施前具有 证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人、注册会计师 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司商誉减值测试报告 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 埃斯顿智能公司 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 不存在减值 | | | 限公司 | | 第 0438 号 | 现值 | | | 上海普莱克斯公 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 存在减值 | | 司 | 限公司 | | 第 0439 号 | 现值 | | | 扬州曙光公司 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 存在减值 | | | 限公司 | | 第 0440 号 | 现值 | | | 英国翠欧公司 | 天源资产评估有 | 邓嘉明、刘小瑜 | 天源评报字〔2025〕 | 预计未来现金流量的 | 存在 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-029 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进行现金管理的审批情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于第五届董事会 第六次会议、第五届监事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司拟对最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金适时进行现 金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可滚 动使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司及子公司应严格遵守审慎投资原 则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结 构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。 具体内容详见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 22 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、本 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务的背景 随着南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 海外业务的发展，日常经营及投融资业务涉及本外币收付汇需求增加，当汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险， 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务的必要性与可行性 （一）必要性 鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，为降低外汇市场风险，规避和防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，根据实际经营情况， 在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下， 公司有必要开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。 （二）可行性 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保 值业务内控和风险管理制度，对外汇套期保值业务审批权限、内部审核流程、责 任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司采取的针 对性风险控制措施是可行 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-020 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，南 京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"埃斯顿"）董 事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将本公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行方式 向 7 名特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 2,839.2857 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价为每股人民 ...