本报告依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 (试行) 》和全球报告倡 议组织 (GRI)《可持续发展报告标准(GRI Standards 2021)》等相关要求，同时参考并回应了联合国可持续发展目标 (UN SDGs)所关注的相关议题,结合公司的ESG发展实际情况编制。 永兴机版 Yongxing Materials > 2024 永兴材料环境、社会与治理报告 关于本报告 本报告是永兴特种材料科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"我们"）所发布的环境、社会与治理 (ESG) 报告。本报 告详细介绍了公司可持续发展理念与策略，以及2024年在环境保护、社会责任和公司治理等关键领域所做的努力，旨在 回应利益相关方的期待与关注。 - 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告的对比性与完整性，部分内容适当涉及以 往年份及期后事项。 | 报告主体 本报告范围覆盖永兴特种材料科技股份有限公司及其合并报表范围内的子公司。 编制依据 内容说明 本报告披露内容均为2024年度公司履行环境、社会及公司治理方面的政策、实践与绩效，相关 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，谨慎、认真履行各项职 权和义务。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： （二）监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，积极有效地开展工作。监事会成员均出席历次监事会会 议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会 议，对公司重大事项进行核查，对公司依法运作情况、经营计划、关联交易、生 产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了 公司规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。 一、监事会工作概述 （一）监事会组成 二、报告期内监事会工作情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中股东 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 二、开展套期保值业务的基本情况 由公司董事会授权经营管理层开展套期保值业务，并按照公司制定的《套期 保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）交易品种 本次开展套期保值业务，交易品种仅限与公司生产经营有直接关系的碳酸锂 品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金和权利金金额不超过人民币 30,000 万元 （不含标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）交易方式 本次开展套期保值业务，公司在合规并满足公司套期保值业务条件的场内、 外市场开展，交易交易工具包括但不限于期货、期权及相关场外衍生品合约。 一、开展套期保值业务的目的 鉴于公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂 的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险， 保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟根据生产经营计划择机开展套期保值业务， 有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展，预计将有效控制碳酸锂价 格波动风险敞口。 本次开展套期保值业务，交易品种仅限与公司生产经营有直接关系的碳 ...

永兴特种材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关 规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）就在任独立董事赵 敏女士、成国光先生、张臻悦先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： 经核查独立董事赵敏女士、成国光先生、张臻悦先生的任职经历及其出具的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主 板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 23 日 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 公司2024年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健 审〔2025〕872号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：永兴材料公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永兴材料公司2024年12月31日的 合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 807,383.43 万元，同比减少 33.76%；归属于上市公司 股东的净利润 104,346.96 万元，同比减少 69.37%；基本每股收益为 1.97 元，同比减少 68.88%。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表审计情况 注：上述数据以公司合并报表数据填列。 三、公司 2024 年末财务状况，2024 年度经营成果和现金流量 1、2024 年末财务状况 2024 年末，公司资产总额 1,379,896.67 万元，比年初的 1,550,621.94 万元减少 11.01%。其中：流动资产 924,686.47 万元，比年初的 1,180,800.88 万 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-017 号 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 3 日（星 期四）下午 3:00-5:00 举行 2024 年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采 用网络远程的方式举行， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董 事成国光先生，董事会秘书徐凤女士，财务负责人张骅先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 2 日 （星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司""永兴材料"）为践行中央 政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，结合公司所处行业、发展战略、经营状况及财务情况等实际，明确了贯 彻落实的方向和要点，特制定"质量回报双提升"行动方案。该方案旨在通过全面提 升产品质量与深化股东回报机制，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。具体 举措如下： 一、聚焦实业，转型升级，"双主业"推动公司高质量发展 公司自成立以来，把握发展大势，聚焦实业，持续创新，特钢新材料业务稳步提 升；公司上市之后，随着中国经济下半场的来临，经济增长的传统动能逐步减弱，国 家需要寻求新的增长点，企业也同样需要转型升级。公司在保持特钢新材料业务稳健 发展的基础上，选择了战略性新兴产业之一的锂电新能源产业作为第二主业，近年公 司锂电新能源业务稳定发展，成功实现转型升级，在"锂电新能源+特钢新材料"双主 业推动下，企业发展迈上新台 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司及控股子公司资金使用效率和效益，在不影响公司及控股子公司正常生产 经营的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行 现金管理。现将有关情况公告如下： 一、进行现金管理概述 1、目的 为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投 资回报，在不影响公司及控股子公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟使 用自有资金进行现金管理。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-011 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、额度及期限 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的自有资金进行现金管理。投 资期限为自董事会审议通过之日起12个月（前次审批额度自本次审批额度生效时终止）。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-015 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本次担保暨关联交易情况概述 1、本次担保基本情况 湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称"合金公司"）系公司参股公司， 公司持股比例为 31.5%。为了更好地满足合金公司未来项目建设和经营需要，合金公 司将向商业银行申请授信额度。公司将为合金公司向银行申请授信额度提供最高额不 超过 26,460.00 万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为二十四个月。合金 公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"久立特材"）亦按照持股 比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金 额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。 为 0 票，关联 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-018 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决 议，兹定于 2025 年 4 月 15 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2024 年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 现场会议时间为：2025 年 4 月 15 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会 ...