公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案适用期限 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情 况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和年终奖两部分，按其在公司担任的具体职务根据 公司相关规定进行考核与发放。 2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬 执行，不再另行领取董事津贴。 1 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-019 深圳市英维克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396号）核准，公司非公开发行 12,079,744 股人民币普通股，发行价格25.58元/股，募集资金总额为308,999,851.52元，扣 除各项发行费用人民币6,587,262.40元（ ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-021 深圳市英维克科技股份有限公司 1.深圳市英维克投资有限公司 英维克投资成立于 2011 年 12 月 28 日，注册资本为 518.2062 万元，统一社 会信用代码为 91440300587904796T，住所为深圳市龙华区观澜街道新澜社区观 光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 401C，法定代表人为齐勇，经营范围为投资兴 办实业。 关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 13 日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "英维克"）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司拟申请授 信并接受关联方担保的议案》，主要内容如下： 一、关联交易情况 为满足公司及子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司（以下简称 "公司"）拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营 所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证 等业务。计划续申请的和新增申请的授 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对深圳市 英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委 员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会成员中过半 数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二条 独立董事的任职条件 （2024 年 4 月） 第一条 总则 第一条 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的 态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发 展。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 关于 2022 年度监事会工作报告的议案 | | --- | --- | --- | | | 第四届监事会第 | 案 | | | | 关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议 | | | | 关于 2022 年度财务决算报告的议案 | | ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-027 深圳市英维克科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广 大投资者更深入了解公司发展战略和生产经营等情况，公司拟于 2024 年 4 月 24 日举办 2023 年度网上业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 1.召开时间： 2024 年 4 月 24 日（星期三） 15:00—17:00 2.召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行 1.电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/AkZx8，进入页面，按指引申请 参会。 2.手机端： （1） 登录"进门财经"APP 或"进门财经平台" 小程序，搜索"002837" 进入"英维克（002837） 2023 年度业绩说明会" ，点击进入会议页面，按指 引申请参会。 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-016 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达的形式向各位监事送出。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 4 月 13 日；地点：公司三楼会议室；方 式：现场。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会 议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-022 深圳市英维克科技股份有限公司 关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超过 70% 的单位担保，该等担保全部系公司为控股子公司提供的担保。敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 深圳市英维克科技股份有限公司于 2024 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十 次会议，审议通过了《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保 的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，同意公司为全资及 控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请 授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币 163,000 万元。在此额度内，具体由子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。 担保额度在全资及控股子公司之间的具体分配如下： | 序号 | 被担保子公司 | 拟提供最高担保额度（万元） | | --- | - ...

深圳市英维克科技股份有限公司 注：公司 2023 年度利润分配方案尚需经过公司股东大会审议通过后实施。 二、严格按照监管要求履行信息披露义务 在信息披露工作方面，公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》的 要求，遵循公开、公平、公正的原则，在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)信息披露媒体上，真实、准确、 完整、及时地披露公司信息，确保广大投资者享有平等的知情权。2023 年，公司严 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率 2023 年 113,763,745.00 344,006,335.07 33.07% 2022 年 82,573,473.70 280,282,938.05 29.46% 2021 年 60,175,001.16 205,047,595.71 29.35% 谨规范地进行信息披露工作，有效地确保了信息披露的责任机制，未发生选择性信 息 ...