| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 我们在2023 | 0 | | 关于我们 | 0 | | 数说2023 | 08 | | ESG策略与管理 | 1( | | ESG策略模式 | 1( | | ESG管理架构 | 1. | | 相关方沟通与参与 | 12 | | 专题 | | --- | | 管好每一度 助力新发, | | 高质量创新 | | 数字化浪潮 | | 新能源革命 | | 北北新生活 | | | | | 客户满意 | 3 | | --- | --- | | -流团队 | 3 | | 责任采购 | 4 | | 公益慈善 | 4 | | 附录 | 60 | | --- | --- | | ESG关键绩效指标表 | 60 | | GRI标准索引 | 64 | | 环境 | | --- | | 成为绿色发展的践行者 | | 环境管理体系 31 イコノキーナイノア C | | 副治理 | 1 | | --- | --- | | 迁经营 | D 1 | 关于本报告 我们在 2023 ESG 策略与管理 专题：管好每一度 助力新发展 环境：成为绿色发展的践行者 社会：成为共益价值的传递 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-026 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年5月8日召开2023 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经第四届董事会第十次会议审议通过，公司决定召开 公司2023年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的 规定。 4、 会议时间： （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通 — 1 — （1） 现场会议召开时间：2024年5月8日下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票 ...

审计委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，深圳市英维克科技股 份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理 层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中独立董事应占半数以上，独立 董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务 报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第四条 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10144 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 1 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 本报告仅供英维克为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第 1 页 关于深圳市英维克科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10144 号 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"英维 克")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-020 深圳市英维克科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为： 文芳女士（独立董事）、 屈锐征女士（独立董事）、韦立川先生（董事），其中独立董事文芳女士担任召集 人。 特此公告。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十六日 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 于 2024 年 4 月 13 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员 会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司 治理结构，健全董事会决策机制，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调 整，董事、副总经理、董事会秘书欧贤华先生不再担任第四届董事会审计委员会委 员职务，选举韦立川先生担任第四届董事会审计委员会委员职务，其 ...

2023 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，作为深圳市英 维克科技股份有限公司（以下简称"英维克"或"公司"）2020年度非公开发行股票 项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公 司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询募集资金专户，审阅募集资金专户的银行对账单，查阅募集资金使用内控审批 记录、募投项目采购合同及发票、公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，以及募集资 金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情 况等方面对其募集资金制度的完整性、合理及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十次会议，第四届监事会第十次会议分别审 议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将该预 案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案基本内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年期初母公司未分配利 润为 539,325,818.08 元，加上 2023 年度母公司净利润 287,280,018.70 元，在 提取盈余公积金 28,728,001.87 元，减去期间派发的 2022 年度现金分红 82,573,473.70 元后， 2023 年期末可供分配利润为 715,304,361.21 元。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-018 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案是从公司实际情况出发， ...

经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十三日 深圳市英维克科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-015 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 13 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事韦立川先生、朱晓鸥女士、文芳女士以通讯表决方式出席）。本次 会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运 作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | 占总资 | 比重增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 产比例 | | | | 货币资金 | 940,337,221.98 | 18.47% | 665,801,862.29 | 16.41% | 2.06% | 主要原因系报告期销售商品收到 现金增加所致。 | | 应收账款 | 1,730,923,290.80 | 34.00% | 1,468,266,039.82 | 36.20% | -2.20% | 主要原因系报告期营业收入增长， 应收账款随之增加所致。 | | 合同资产 | 98,031,096.14 | 1.93% | 105,289,025.16 | 2.60% | -0.67% | 主要原因系期末未验收项目有权 收取的款项减少所致。 | | 存货 | 672,726,419.24 | 13.21% | 439,421,002.86 | 10.83% | ...