海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章、公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公 司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就我们 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 （1）战略委员会：赵航、沈文忠；（2）提名委员会：杨友隽（召集人）、 沈文忠；（3）薪酬与考核委员会：沈文忠（召集人）、杨友隽；（4）审计委员 会：杨友隽（召集人）、沈文忠。 2023 年度，公司共召开 19 次董事会和 6 次股东大会，独立董事在董事会会 议上全部投了赞成票。独立董事出席公司董事会会 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-033 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"钧达股份 "） 将于 2024 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度 报告》。为加强与投资者交流，使投资者更全面、深入地了解公司经营情况，公 司拟于 2024 年 3 月 14 日（星期四）举办 2023 年年度业绩说明会。 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）15:30 2、召开方式：网络+电话会议 3、召开平台：进门财经平台 4、参会人员：董事、总经理张满良；副董事长、副总经理郑洪伟；董事、 董事会秘书郑彤；独立董事杨友隽；财务总监黄发连；副总经理陈平；研发总监 宋怡潇 5、会议流程：（1）公司经营情况介绍（2）TOPCon 技术总结和展望（3）管 理层交流 电脑端：点击链接 https://s.comein.cn/， ...

www.zhcpa.cn 目 景 海南钧达新能源科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、海南钧达新能源科技股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-029 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第四届董事会第五十七次会议和第四届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年审计机构，聘期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专 业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求， 具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。在公司 2023 年度相关 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会 工作报告如下： 一、公司2023年度经营情况 2023年，公司经营业绩持续高增，电池产品出货29.96GW（P型9.38GW，N型 20.58GW），同比2022年增长179.48%。营业收入186.57亿元，同比增长 60.90%；归属于上市公司股东的净利润8.16亿元，同比增长13.77%。据 lnfoLink数据统计，2023年公司电池出货量排名行业第四，在N型电池出货方 面，公司排名行业第一。 二、2023年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 | 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于<海南钧达新能源科技 | | | | | 股份有限公司 2023 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-027 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议决定于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十七次会议审议通 过，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年 ...

关于海南钧达新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-8887 ...

关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务运营出具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 .mof.gov.cn） u 内部控制审计报告 中汇会专[2024]1750号 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称"钧达股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-034 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修 改<公司章程>的议案》，同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章 程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东 大会授权董事会及管理层办理公司注册资本及《公司章程》变更相关事宜。具 体情况如下： 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 12 日 一、公司注册资本变更情况说明 2023 年 6 月，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行 权条件成就，激励对象累计行权 687,024 股，公司总股本由 226,577,070 增加至 227,264,094 股。2023 年 7 月，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第 一个行权期 ...