证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-038 海南钧达新能源科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予预 留股票期权的议案》 经核查，公司监事会认为： （一）董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和公司《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》 有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的 情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件业已成就。 （二）本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的 激励对象条件，符合公司《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》规定的 激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获 授期权的条件业已成就。 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-040 海南钧达新能源科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第二期股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监 事会对本激励计划预留授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行 了核实，认为： 1、列入本激励计划的预留授予激励对象名单人员符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" "本激励计划"）等法规、文件规定的激励对象条件。 （6）中国证监会认定的其他情形。 3、预留授予激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司， 下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工。 4、预 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-036 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 海南钧达新能源科技股份有限公司下属公司（以下简称"公司"）近期收到 政府补助款项合计人民币 12，455.1 万元，其中与资产相关的政府补助 10,508.9 万元，占上市公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产 2.23%，与收 益相关的政府补助1,946.2万元,占上市公司2023年度经审计的归属于上市公司 股东净利润绝对值的 2.39%。 上述补助公司已实际收到，其中与资产相关的政府补助公司冲减相关资产的 账面价值，与收益相关的政府补助公司冲减相关成本费用。上述政府补助不具有 可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，冲减相关资产的账面价值；公司收到与收益相关的政府补助时， 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-035 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份减持预披露公告 公司股东苏显泽先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减持主体基本情况 截止本公告日，苏显泽先生持有本公司股份 16,433,711 股，占公司总股本 7.23%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求 2、股份来源：协议转让受让以及上市公司利润分配所送红股 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钧 达股份"）股份 16,433,711 股（占本公司总股本比例为 7.23%）的股东苏显泽 先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公 司股份不超过 2,273,945 股，减持比例不超过公司总股本的 1%（若在减持期间， 公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进 行调整） 公司于近日收到公司持股 5%以上股东苏显泽先生出具的《股份减持计划 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-023 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十七次会议于 2024 年 3 月 11 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2024 年 3 月 1 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。 公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事杨友隽先生、沈文忠先生、赵航先生提 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为正 在履行海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"上市公司" 或"公司"）持续督导工作的独立财务顾问及保荐人，对钧达股份《2023 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控股子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括：采购业务、销售 业务、预算管理、固定资采购业务、货币资金活动、关联交易、筹融资业务等。 纳入评价范围的 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-028 海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]889 号文同意注册，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,760,000 股，发行价格人民币 100.00 元/股，募集资金合计人民币 2,776,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费用合 计人民币 34,045,283.02 元（不含税）后的余额为 2,741,954,716.98 元，上述 款项已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2023 年 5月 31 日汇入公司募集 资金监管账户。此外公司累计发生 3,749,762.04 元的其他相关发行费用，上述 募集资金扣除发行费用合计 37,795,045.06 元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 2,738,204,954.94 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为海南钧达新能源 科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"公司"）2021 年 9 月重大资产购买 暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，对相关业绩承诺方作出的关于上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称"捷 泰科技"）2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 在补偿期间届满后，上市公司将聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的 会计师事务所对捷泰科技 51%股权（以下简称"标的资产"）进行减值测试，并 在补偿期间的专项意见出具日后 30 个工作日内出具资产减值测试报告。 根据减值测试报告，标的资产期末减值额>应补偿金额，则补偿义务人应按 照以下方法及方式另行补偿： 另需补偿金额＝标的资产期末减值额-应补偿金额。 （一）补偿概况 根据公司与上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）签署的《业绩补偿协议》， 上饶展宏新能源科 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Kinye Road. Qlanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 同法 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查询 | 中 日 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | ପ | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-027 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十七次会议决定于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十七次会议审议通 过，公司将于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 3 月 27 日（星期三） 7、会议出席对象： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 2 ...