烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真 履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职 能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等 方面进行了有效的监督。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 本报告期内监事会共召开了 5 次会议，履行监事会的职责，对公司的依法运 作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督， 且召开监事会情况如下： 3、募集资金使用情况 | 届次 | 审议事项 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | | 1.《关于公司 年年度报告及其摘要的议案》； 2023 7.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； | | | | 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4.《关于公司 20 ...

烟台中宠食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，烟台中宠食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会 计师事务所）； 成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 首席合伙人：王晖； 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165.00 万元，其中审计业 务收入 21,688.00 万元，证券业务收入 ...

Official Wechat YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD 2025-04 NO.88 FEILONG ROAD, LAISHAN ZONE, YANTAI, CHINA / TEL：400-111-8698 / WEB：http://www.wanpy.com.cn YANTAI CHINA PET FOODS ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT About This Report This document constitutes the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report for Yantai China Pet Foods Co., Ltd. (hereafter referred to as "China Pet Foods" or "the Company"). In alignment with the principles of objectivity, standardization, transparency, and comp ...

烟台中宠食品股份有限公司 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-020 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2025 年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称"日本伊藤"）、 爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称"爱淘宠物"）、重庆乐檬宠 物食品有限公司（以下简称"乐檬宠物"）发生日常关联交易总额不超过 97,300.00 万元，2024 年度同类交易实际发生总额为 49,695.14 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议以 5 票赞成， 0 票反对，无弃权票，4 票回避表决，审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，公司关联董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝 ...

（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告的书面确认意见的签字页） 董事： 烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员 | 郝忠礼 | 伊藤范和 江移山 | | --- | --- | | 董海风 | 张蕴暖 郝宸龙 | | 王欣兰 | 张晓晓 唐玉才 | | 监事： | | | 赵 雷 | 林 梅 王继成 | | 高级管理人员： | | | 肖明岩 | 朱红新 刘淑清 | | 接元昕 | 任福照 | 对 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为烟台中宠食品股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日期： 年 月 日 （以下无正文） ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公 司实现营业收入 446,475.16 万元，同比增长 19.15%；利润总额 50,541.12 万元， 同比增长 36.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,380.08 万元，同比增长 68.89%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及员工持股计划、定期报告、利润 分配等事项。公司全体董事能够按照法律、法规 ...

董 事 会 经对独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才的任职情况、《自查情况报告》及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，上述独立董事不在公司担任 除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，王欣兰、张晓晓、 唐玉才独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 烟台中宠食品股份有限公司 烟台中宠食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《烟台中宠食品股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才向公司董事会提交了《独立董事关于独立 性自查情况的报告》（以下简称《自查情况报告》），公 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-032 目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年 度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《暂行规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计 处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 烟台中宠食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》）、《企业会计 准则解 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字(2025)第 000551 号 | | 注册会计师姓名 | 刘学伟、贾峰 | 审计报告正文 和信审字(2025)第 000551 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中宠公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 ...