烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字(2025)第 000551 号 | | 注册会计师姓名 | 刘学伟、贾峰 | 审计报告正文 和信审字(2025)第 000551 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中宠公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-022 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-021 烟台中宠食品股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告于2025年 4月24日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公 司将于2025年04月28日（星期一）15:00-17:00举办2024年度网上业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程方式举行。会议具体安排如下： 会议时间：2025年04月28日（星期一）15:00-17:00 交流网址："中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参加本次说明会的人员有： 董事长、总裁郝忠礼先生； 独立董事王欣兰女士； 财务总监肖明岩先生； 董事会秘书任福照先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年04月 ...

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-027 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要， 拓宽融资渠道，结合公司实际情况，2025 年公司（含合并报表范围内子公司）拟 向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 300,000 万元的综合授 信额度，有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，并在有效期限内额度可循环使用。 本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于公司的 实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-025 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金） 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中 宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,499,200 ...

烟台中宠食品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情 况进行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质等方面合规有效，能够满 足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，较好地完 成了各项审计工作，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 首席合伙人：王晖； 1、基本情况 和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 45 位，上年度末注册会计师人数 为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会 计师事务所）； 和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为 30,165.00 万元，其中审计业 务收入 21,688.00 万元，证券业务收入 9,238.00 万元。 成立日期：1987 年 12 月成立（转 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-024 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要 求，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度内部控制的 有效性进行全面核查和系统评估并出具《公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》。公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核， 发表意见如下： 公司建立了较为完善有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，在公司经营管理中得到了有效执行。公司内部控制 体系的建立和有效执行对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制 作用，保证了公司各项业务获得的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护 了公司及股东的利益。 我们认为，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 （以下无正文） 烟台中宠食品股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 全体独立董事： 赵 雷 王继成 林 梅 日期：2025 年 04 月 23 日 （此页无正文，为烟台中宠食品股 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-019 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中王继成先生以通讯表决方式出席会议，公司 监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议通过情况 经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 经审核，监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、 行政法规和中国证监会 ...

关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-018 烟台中宠食品股份有限公司 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 本议案尚需提交股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2025 年 4 月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高 级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中伊藤 范和先生、江移山先生、董海风女士、郝宸龙先生以通讯表决方式出席会议，公 司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（ ...