甘源食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召集和 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 ...

甘源食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经理等高级管 理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提 出建议。 本工作细则所称高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及由经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，并由公司董事会选举产生。 ...

甘源食品股份有限公司 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人提供的 保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具体种类包括借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司子公 司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会审议通过，公司 不得提供对外担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

甘源食品股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范甘源食品股份公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 提高募集资金使用效益，依照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金；本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-051 甘源食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召 ...

甘源食品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法 律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十）修改《公司章程》； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议 ...

甘源食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及由经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并 ...

甘源食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第一条 为加强甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管 理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法 ...

甘源食品股份有限公司 （一）利润分配形式 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。公司 分配现金股利，以人民币计价和支付。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下，实施差异化现金分红政策： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的意愿和要 求、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上，建立对投资者合理、稳定的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 公司董事会制定本规划符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。公司实行连续、稳定的利润分配政策，应重视对投资 者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。结合本公司的盈 ...

第一条 为进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所（以 下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 甘源食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，应当为符合《证 券法》规定的会计师事务所，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健 ...