| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为： 董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年半年度报告 全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2024 年 8 月 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 七、下一付息期起息日：2024 年 8 月 22 日； 八、下一付息期利率：0.4%。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券（债券简称：天箭转债，债券代码： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、"天箭转债"将于 2024 年 8 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张 天箭转债（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 二、债权登记日：2024 年 8 月 21 日； 三、除息日：2024 年 8 月 22 日； 四、付息日：2024 年 8 月 22 日； 五、"天箭转债"票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 （二）审议《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董 事、法定代表人变更的议案》 会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公 司董事、法定代表人变更的议案》，鉴于公司战略发展和经营管理的需要，对公 司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定代表人进行变更。 聘任公司副总经理李怀念兼任西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定 代表人，负责执行公司事务。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议 ...

□扭亏为盈 □同向上升 同向下降 陕西中天火箭技术股份有限公司 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度归属于 上市公司股东的净利润预计同比有较大幅度下降，主要是因为： 四、风险提示 特此公告。 证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-033 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 （二）公司增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭等业务产品销售结 构有所变化、智能计重业务上半年市场销售不及预期，对公司收入和利润也造成 一定影响。 险。 2024年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----- ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股期限起止日期：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称"天箭转债"，债券 代码"127071"。 （三）可转债转股期限 根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）约定，"天箭转债"转股期自本次可 转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。 根据《深圳证券交易所股票 ...

股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司编制本报告 的内容及信息均来源于陕西中天火箭技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"中天火箭"、"发 行人"、或"公司"）公开发行可转换公司债券（债券简称："天箭转债" ...

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 （住所：陕西省西安市雁塔区高新区创业大厦八楼 C 座） 陕西中天火箭技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称"挂牌转让规则"）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受 托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受 托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于陕西中天火 箭技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜 ...

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司关于 天箭转债恢复转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.债券代码：127071，债券简称：天箭转债 2.转股起止时间：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日 3.暂停转股时间：2024 年 6 月 21 日至 2024 年 7 月 1 日 4.恢复转股时间：2024 年 7 月 2 日 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派 （以下简称"本次权益分派"），根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》相关约定，公司可转换公司债券（债券简称：天箭转债；债券 代码：127071）（以下简称"可转债"）自 2024 年 6 月 21 日起至本次权益分派股权 登记日（即 2024 年 7 月 1 日）暂停转股。（具体详见公司 2024 年 6 月 18 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于实 施 2023 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于天箭转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 调整前转股价格：53.02 元/股 调整后转股价格：52.96 元/股 转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 2 日 重要内容提示： 经中国证监会"证监许可〔2022〕1549 号"文核准，陕西中天火箭技术股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 经深交所"深证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天箭转债"，债券代码"127071"。 一、转股价格调整依据 根据《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以 下简称（"《募集说明书》"）相关条款的规定，"天箭转债"在本次可转债发行之后， 当公司因派送 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2023 年度公司权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案已获得 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将利润 分配事宜公告如下： （二）自股东大会审议通过公司《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》 之日起自本公告发布日，因公司可转债转股原因，公司总股本由原审议议案中 2023 年 12 月 31 日总股本 155,393,420 股，增加至 155,393,534 股（期间可转 债转股增加 114 股）。 如本公告发布日至本次权益分派股权登记日，公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照"现金分 红总额不变"的原则相应调整。 （三）本次实施的利润 ...