证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-098 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 8 月 21 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的 方式召开第六届董事会第五十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加 会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司高级管理人员列席了本次 会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以 下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事认真审阅了《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要，认为《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-100 1 / 2 红方案如下： 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2025 年中期分红方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日召开2024年度 股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》， 同意授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。公司 于2025年8月21日召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于2025年中期分 红方案的议案》，根据2024年度股东会的授权，本次中期分红方案无需提交股东会审 议。现将相关事项公告如下： 一、2025年中期分红方案的基本情况 1、基本情况 根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年半年度报告》（未经审计），公 司2025年半年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润1,605,171,455.77元。根据 《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%法定盈余公积215,098,238.54元后，加 上 ...

亿纬锂能：2025年上半年实现净利润16.05亿元，同比下降24.9%。 ...

| 证券代码：300014 | 证券简称：亿纬锂能 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123254 | 债券简称：亿纬转债 | | 惠州亿纬锂能股份有限公司 4、依照有关法律、法规、《募集说明书》《会议规则》的规定，经表决通过的 债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年8月21日召开了第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于 召开2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年9月8日（星期一）15:30召 开"亿纬转债"2025年第一次债券持有人会议，具体情况如下： 关于召开亿纬转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示： 1、债权登记日：2025年9月1日（星期一） 2、会议召开时间：2025年9月8日（星期一）15：30 3、根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《可转换公 司债券持有人会议规则（修 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 公司拟与亿纬控股子公司惠州亿纬新能源有限公司（以下简称"亿纬新能源"） 及子公司签订《房屋租赁合同》，公司分别拟将位于惠州仲恺高新区惠风七路38 号自有厂房A5栋4层、A3栋4层出租给亿纬新能源及子公司使用。 （3）调整部分关联交易 ①2025年3月19日，公司召开第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能关联交易进行 了核查，发表如下核查意见： 一、关联交易基本情况 1、关联交易事项 （1）车辆租赁 公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"）子公司 广东金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称"金珑新能源"）及子公司签订《纯 电动厢式货车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁2台纯 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 1 部分募投项目变更部分建设内容及投资总额 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对亿纬锂能部分募投项目变更部分建设内容及投资总额进行了核查， 发表如下核查意见： 一、变更部分募集资金用途的概述 1、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910 号）的 同意注册，公司向不特定对象发行了 50,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行 费用人民币 28,922,641.51 元后，实际募集资金净额为人民币 4, ...

风险提示及免责条款 亿纬锂能：上半年净利润16.05亿元，同比下降24.90%；拟10派2.45元。 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何 意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-096 2025 年 08 月 惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人刘金成、主管会计工作负责人江敏及会计机构负责人（会计 主管人员）江敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中详细阐述了主要风险因素和应对措施，详见"第 三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投 资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,038,849,131 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.45 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-102 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提供担保总额超 过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2025年8月21日召开的第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于对子 公司提供担保的议案》，具体情况如下： 分行申请不超过人民币240,000万元综合授信额度，授信期限不超过两年。为支持子公 司经营发展，公司拟为亿纬动力提供连带责任担保。 3、公司子公司亿纬亚洲有限公司（以下简称"亿纬亚洲"）拟向中国银行股份有 限公司澳门分行申请不超过人民币50,000万元贷款（以下简称"本次贷款"），贷款 期限不超过一年，公司拟在中信银行股份有限公司惠州分行开立保函/备用信用证对本 次贷款提供担保。 4、公司下属公司EVE POWER HUNGARY KFT.（以下简称"亿纬匈牙利"）拟 向HSBC CONTINENTAL EUROPE牵头组建的境外银 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（[2020]1980 号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定对 象发行了人民币普通股（A 股）48,440,224 股，发行价格为 51.61 元/股，募集资金总额 为人民币 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,143,131.92 元后，实际 募集资金净额为人民币 2,476,856,828.72 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 2 ...