烟台正海磁性材料股份有限公司 《章程》修订对照表 修订 条款 修订前 修订后 - 封面 二零二五年三月 封面 二零二五年八月 - 目录 ...... 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 第九章 通知与公告 ...... 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目录 ...... 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 第八 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-16 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>并调整公司组织 架构的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规并结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整如下： 1、"股东大会"更名为"股东会"； 2、不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。 调整后，新组织架构图如下： 1 本次调整尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 效。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 20 日 2 ...

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-05-09 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，现将烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司向 社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元， 共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 4,891,2 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2025 年 8 月 18 日召开六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见 公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。《公司 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实 际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 金福海 张志红 李伟金 2025 年 8 月 18 日 二、关于续聘会计师事务所的审查意见 中兴华会计师事务所（特 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核方案 烟台正海磁性材料股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称"公司"）高级管理人员的积极性和创造性，建立与现代企业制 度相适应的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，为公司和股东创造更 大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定本方 案。 第二条 本方案所称"高级管理人员"，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以 ...

Core Viewpoint - The company, Zhenghai Magnetic Materials, announced that its stock price has remained above 130% of the current conversion price of its convertible bonds for 10 consecutive trading days, potentially triggering the conditional redemption clause of the bonds [1]. Summary by Relevant Sections - **Stock Performance**: From July 25, 2025, to August 15, 2025, the closing price of the company's stock has not fallen below 16.419 yuan per share, which is 130% of the conversion price of 12.63 yuan per share [1]. - **Convertible Bonds**: If the stock price continues to remain above the conversion price threshold, the company may exercise its right to redeem all or part of the unconverted "Zhenghai Convertible Bonds" at face value plus accrued interest, as per the terms outlined in the bond issuance prospectus [1].

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-07 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于正海转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 15 日已有 10 个交易日的收盘价格不低于"正海转债"当 期转股价格（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股）。如后续公司股票收盘 价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发"正海转债"的有条件赎回 条款。根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定， 届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的"正海转债"。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公 告，注意 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-15 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日 召开五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | ...

金融界8月12日消息，有投资者在互动平台向正海磁材提问：尊敬的董秘，您好！请问贵公司为什么还 不进行中期的业绩预告呢？然后还有贵公司的产能在目前为止的利用情况是怎么样的？然后对产能的这 个利用的预期是怎么样？ 公司回答表示：您好，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，半年度业绩预告不属于 必须披露信息，公司严格按规履行信息披露义务。公司产能利用率持续高位运行，公司按照在手订单情 况有序排产，具体经营业绩敬请关注公司定期报告相关内容。感谢您对公司的关注与支持！ ...

Summary of Conference Call Records Industry Overview - The conference call discusses the lithium, cobalt, and rare earth sectors, highlighting current market conditions and future expectations for these industries. Key Points on Lithium Market - The lithium carbonate market is experiencing short-term supply-demand tightness, with battery cell production increasing by 5% month-on-month in July and August, leading to an expected production of approximately 70,000 tons in August against a demand of 96,000 tons per month. Current visible inventory can only sustain demand for about one and a half months [1][3] - Short-term lithium carbonate prices may surge to 100,000 yuan per ton, while long-term prices are expected to fluctuate between 90,000 and 100,000 yuan per ton, with a potential low of 60,000 yuan per ton depending on the resumption of overseas mining operations [1][3] Key Points on Cobalt Market - The cobalt industry is significantly impacted by the Democratic Republic of Congo's (DRC) ban, leading to a noticeable contraction in supply. The DRC government aims to raise the cobalt price center through a quota system, with a potential reduction of over 70,000 tons in supply by 2026, maintaining a tight market balance [1][4] - The current spot price of electrolytic cobalt has risen from 160,000 yuan to 260,000 yuan, with futures prices reaching 280,000 yuan. There is an anticipated further increase of 15%-20% in prices, indicating a high safety margin for both stock and commodity sectors until prices reach 300,000 yuan [1][5] Key Points on Rare Earth Market - The rare earth sector is influenced by the Trump administration's tariff policies, leading to increased capital inflow, although the fundamental supply-demand dynamics remain largely unchanged. The market is driven more by sentiment and policy expectations than by significant fundamental changes [1][6] - Inventory levels in the rare earth industry have improved since early July but remain at mid-to-low levels. The price of neodymium oxide has increased from 440,000 yuan to 530,000 yuan, with futures prices reaching 540,000 yuan. It is expected that prices will not face significant pressure before reaching 600,000 yuan [1][7] - The market anticipates a decline in the growth rate of new energy vehicles in the second half of the year, but recent data from July and August shows good order conditions, indicating no immediate pressure on demand [2][9] Investment Recommendations - Companies to watch in the cobalt sector include Luoyang Muyu, Huayou Cobalt, Tengyuan Resources, and Liqin Resources, which possess cobalt mines or inventories and are expected to benefit from rising cobalt prices [1][5] - In the rare earth sector, recommended companies include Shenghe Resources and Northern Rare Earth for light rare earth smelting, and for magnetic material companies, Jinli Permanent Magnet, Ningbo Yunsheng, Zhenghai Magnetic Materials, Zhongke Sanhuan, and Chengdu Galaxy Magnetics are highlighted. These companies are expected to benefit from price increases and future orders in robotics, enhancing their performance and valuation [2][10]