证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □√现场参观 □√其他 电话会 华夏基金、国联安基金、易方达、弘康人寿、东兴自营、方正富邦 基金、江信基金、东吴证券、中信建投、华泰证券、民生证券、国 参与单位 元证券、HSBC、SPRING GATE、Manulife、3W Fund、Polymer、 名称 Segantii、China Alpha、Dymon、Oxbow、淡马锡控股、鸿道投资、 志开投资、康曼德资本、榕湖投资、鸿风资产等共 35人（以上排 名不分先后） 时间 2023 年 11月 28 日15:00-16:00，2023 年 11 月 29日 10:00-11:00 北京市东城区安定门东大街28号 2 号楼 6层 608 号公司会议室； 地点 电话会议 上市公司 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □√现场参观 □√其他 电话沟通会 参与单位 中金资管、华商基金、招商证券、中英人寿、源峰基金、金信基金、 名称 德邦基金、聚尘投资共10人（以上排名不分先后） 时间 2023 年 11月 21 日10:00-11:30； 北京市东城区安定门东大街28号 2 号楼 6层 608 号公司会议室； 地点 电话会议 上市公司 接待人员 证券投资部副总经理兼证券事务代表 杨帅 姓名 本次投资者关系活动的主要内容如下： 一、公司简况介绍 ...

中文在线集团股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-064 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续 2 个交易日收盘价涨幅累计偏离值达到 42.31%，根据深圳 证券交易所《创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况； 同时，公司股票于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 8 日连续 7 个交易日收盘价涨幅 累计偏离值达到 103.69%，根据深圳证券交易所《创业板交易特别规定》等相关 规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-063 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实，现就有关 情况说明如下： 中文在线集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2023 年 11 月 2 日、11 月 3 日、11 月 6 日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离值达到 32.72%， 根据深圳证券交易所《创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 中文在线集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □√现场参观 □√其他 电话沟通会 人寿养老、泰康资产、国寿安保、长江养老、中国人保、英大保险、 恒大人寿、中再资产、海富通基金、广发基金、诺安基金、华夏基 金、中银基金、中欧基金、兴业基金、汇添富、华安基金、建信理 财、博时基金、国泰基金、申万菱信、易方达、国海富兰克林、银 河基金、西部利得基金、财通基金、东吴基金、国投瑞银、中信建 投基金、招商基金、银华基金、光大保德信基金、中庚基金、南方 参与单位 基金、景顺长城、信达澳亚、信诚基金、大成基金、建信基金、安 名称 信基金、交银施罗德、前海联合基金、光大永明、嘉合基金、民生 证券、华泰柏瑞、平安基金、长安基金、广发证券、海通证券、东 吴证券、申银万国、国泰君安证券、国海证券、天风证券、中信证 ...

中文在线集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 1 会计政策变更 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 追溯调整或重述原因 2 中文在线集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 2022 年 11 月 30 日，财政部公布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）规定：对于 不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的 资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始 日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定， 企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-061 中文在线集团股份有限公司 关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）天津中文在线基本情况 一、申请授信及担保情况概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及公司 子公司申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资 金需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申 请不超过人民币 69,000 万元的综合授信额度。现调整新增部分融资主体及金融 机构，调整后整体综合授信额度仍满足不超过人民币 69,000 万元，具体调整情 况如下： | 序号 | 公司名称 | 授信金融机构名称 | 申请授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中文在线（天津）文化发展有限公司（以 | | 1,000.00 | | | 下简称"天津中文在线"） | ...

中文在线集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 我们作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第一 次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见： 凯先生为公司高级副总经理，同意聘任王京京女士为公司副总经理兼董事会秘书， 同意聘任张伟丽女士为公司副总经理。 独立董事：周树华、谈晓君、连莲 2023 年 10 月 9 日 董事会秘书候选人王京京女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备相关专业知识和技能，能够胜任公司董事会秘书职务。 本次公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-060 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举原森民先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至本届监事会届满。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过了《关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的 议案》 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、监事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员，由原森 民先生、任佳伟先生、赵辰先生共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2023年9月21日，公司董事会召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了召开本次股东大会的议案，并于2023年9月23日通过指定信息披露媒体发出了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通 知》"）。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 场会议于2023年10月9日17:00在北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6 层608号公司会议室如期召开。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...