证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-059 芒果超媒股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金专户的议案》，同意公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有 限公司（以下简称"快乐阳光"）将原存放于招商银行股份有限公司长沙广电支 行（以下简称"招商银行广电支行"）和兴业银行股份有限公司长沙芙蓉同发支 行（以下简称"兴业银行同发支行"）的募集资金本息余额转存至交通银行股份 有限公司长沙马栏山支行（以下简称"交通银行马栏山支行"）（按项目开设两 个专户存放），现将有关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对 象发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股 ...

一、会议召开情况 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-057 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为本次变更募集资金专户事项不存在改变募集资金用途和 影响募集资金投资计划的情形，有利于进一步加强募集资金的管理，更好地保障 全体股东的利益，同意公司本次变更募集资金专户事项。独立董事发表了同意的 独立意见。独立董事意见以及变更部分募集资金专户的情况详见公司同日在巨潮 资讯网披露的公告。 本次变更部分募集资金专户事项为董事会审议事项，无需提交公司股东大会 审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电子 邮件或书面材料的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议（以下简 称"会议"）的通知。会议由蔡怀军董事长召集和主持，于 2023 年 10 月 24 日 以通讯表决方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结 果进行了统计确 ...

独立董事：钟洪明、肖星、刘煜辉 2023 年 10 月 25 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程 有关规定，我们作为芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司 2023 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议审议 的《关于变更部分募集资金专户的议案》发表独立意见如下： 经核查，公司本次变更部分募集资金专户事项，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规和规范性文件的规定。上述事项履行了必要的审批程序，不会影响公 司募集资金投资项目计划以及募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害 中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金专户事项。 芒果超媒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-058 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以书面 材料的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十七次会议（以下简称"会议"） 的通知。会议由监事会主席方菲先生召集和主持，于 2023 年 10 月 24 日以通讯 表决方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 三、备查文件 1、第四届监事会第十七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 芒果超媒股份有限公司监事会 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-056 | 名称 | 湖南金鹰卡通传媒有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91430000768015410U | | 注册地址 | 长沙市开福区省广电中心金鹰大厦附 10 楼 | | 法定代表人 | 罗岚 | | 注册资本 | 万元 5,969.33 | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | 经营范围 | 广播电视节目的制作经营；书报刊批发、网络发行，数字电影发行； | | | 电脑动画及其衍生品的生产、销售；电视广告制作、经营；儿童服装、 | 金鹰卡通公司变更后的工商登记相关信息如下： 1 | | 文具、玩具的生产、销售；教学活动的研究、开发及投资管理、咨询 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等 | | | | | | | | | | | 国家金融监管及财政信用业务）；教学用品销售；游乐园 ...

| 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：芒果超媒（300413） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚旭东 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王琨 | 联系电话：010-65051166 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南广播影视集团有限公司 免于发出要约收购芒果超媒股份有限公司之 2023 年半年度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托， 担任湖南广播影视集团有限公司（以下简称"湖南广播影视集团"或"收购人"） 免于发出要约收购芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"或"上市公司"） 之收购人财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自芒果超媒公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 25 日）。 一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 根据湖南省财政厅关于湖南广播电视台转企改制有关事项的批复，本次收购 系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让湖南广播电视台持有的芒果传媒有 限公司（以下简称"芒果传媒"）100%股权。本次无偿划转后，湖南广播影视集 团将通过芒果传媒间接持有芒果超媒 1,049,300,301 股股份，占芒果超媒总股本 数的 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-055 芒果超媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划提前终止的公告 公司董事会、全体董事及相关股东保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 5 日披露了《关于持 股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-015），公司的持股 5% 以上股东湖南财信精果股权投资合伙企业(有限合伙)（简称"财信精果"），计划 于预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价方式减持公司 股份不超过 18,707,208 股（占公司总股本比例 1%）。若减持期间公司实施送股、 资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整。 根据财信精果出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，公司于 2023 年 7 月 11 日对外披露了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半未减持股份的 公告》（公告编号：2023-043）。 公司于 2023 年 8 月 29 日收到财信精果出具的《股份减持计划提前终止的告 知函》，财 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2023-054 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到控股股东芒果传媒有限公司（以下简称"芒果传媒"）出具的《关 于不减持股份承诺函》。芒果传媒基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及 长期投资价值的充分认可，承诺未来 12 个月内不以任何方式减持上市公司股份。 现将相关情况公告如下： 芒果超媒股份有限公司董事会 截至本公告披露日，芒果传媒持有公司股份 1,049,300,301 股，占公司总股 份的比例为 56.09%，其中无限售条件流通股 200,280,569 股，占公司总股份的 比例为 10.71%。 二、承诺函具体内容 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心以及长期投资价值的充分认可，芒 果传媒承诺自 2023 年 8 月 28 日起 12 月内不以任何方式减持上市公司股份。在 上述承诺期间内，因上市公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 芒果超媒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | 安联投资、安信基金、北京清和泉资本、博道基金、博时基金、渤海证券、财 通基金、财通证券、大成基金、大家资产、淡马锡、德邦证券、东北证券、东财基 金、东方财富证券、东吴基金、东吴证券、东兴基金、方正证券、富安达基金、富 国基金、富荣基金、高盛中国证券、高毅资产、工银瑞信、光大保德信基金、光大 证券、广发基金、广发证券、国海富兰克林、国海证券、国金证券、国联基金、国 联证券、国盛证券、国寿养老、国泰基金、国泰君安证券、国信证券、国元证券、 海通证券、海通资管、弘毅远方基金、泓澄投资、泓德基金、湖南财信、花旗银行、 华安基金、华宝基金、华创证券、华 ...