国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资、提供借款以实施募投项 目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对景嘉微使用募集资金向全资子公司增资（实缴出资）、提供 借款以实施募投项目的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资 子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》 监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体，不影响公司募投项目的正常 实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。同时 ...

二、本次调整募投项目拟使用募集资金金额的情况 鉴于公司实际募集资金净额低于《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中募投项目拟使用募集资金的 金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要， 为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的 国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对景嘉微调整募投项目拟投入募集资金金额的相关情况进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-067 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司调整部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）拟使用募集资金金额。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司经营发展战略规划 和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募投项目 投资金额不足部分由公司通过自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，符合公司 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-068 长沙景嘉微电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行价格人民币 59.91 元，募集资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各 项发行费用（不含税金额）人民币 6,536,203.01 元后，实际募集资金净额为人民 币 3,826,923,109.78 元。 上述募集资金于 2024 年 10 月 23 日全部到账，并经中瑞诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了中瑞诚验字[2024]第 404826 号《验资报告》。公司已 将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商 业银行签署募集资金三方及四方监管协议。 二、募投项目的基本情况 根据公司《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集说明书（注册稿）》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次向 ...

产业投资基金已于 2024 年 4 月完成了工商注册登记手续，取得了湖南湘江 新区管理委员会行政审批服务局颁发的《营业执照》。并于 2024 年 5 月在中国 证券投资基金业协会完成基金的备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-026）、《关于参与投资设立的产业投资基金完成工商注册登 记的公告》（公告编号：2024-005）、《关于参与投资设立的产业投资基金完成 私募基金备案的公告》（公告编号：2024-029）。 二、本次增资产业投资基金暨关联交易概述 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-069 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于增资产业投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次对外投资暨关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在 巨潮资讯 ...

一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：张希朦、黄央 国泰君安证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训情况的工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为长沙 景嘉微电子股份有限公司（以下简称"景嘉微"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关规定，于近日对景嘉微进 行了 2024 年度持续督导现场培训，具体情况如下： （三）培训时间：2024 年 11 月 12 日 （四）培训方式：现场培训 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司《募集资金管理办法》等法律法规、公司制度，结合典型案例以及公司募 投项目的实际情况，重点讲解了募集资金使用规范及日常监管要求，督促公司提 高募集资金的使用效率，并强调了注册制下的信息披露要求。 二、培训效果 公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，通过此次培训授课，公 司董事、监事、高级管理人员、证 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-064 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司及子公司签订募集资金三方及四方监管 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕841 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 共计 63,986,969 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 59.91 元，募集 资金总额为人民币 3,833,459,312.79 元，扣除各项发行费用人民币（不含税金额） 6,536,203.01 元后，实际募集资金净额为人民币 3,826,923,109.78 元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于 2024 年 10 月 23 日将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金 专户内，募集资金到位情况经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 中瑞诚验字[2 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 编号：2024-009 长沙景嘉微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 家机构共 9 | 兴业证券、长江 ...

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | | 本次发行后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接持股 | 间接持股 | 合计持 | 直接持股数 | 间接持股 | 合计持 | | | | 数量（股） | 数量（股） | 股比例 | 量（股） | 数量（股） | 股比例 | | 曾万辉 | 董事长、总裁 | 18,457,347 | 150,000 | 4.06% | 18,457,347 | 150,000 | 3.56% | | 喻丽丽 | 董事 | 133,450,84 7 | 11,850,000 | 31.68% | 133,450,847 | 11,850,000 | 27.80% | | 余圣发 | 副董事长、高 级副总裁 | 2,871,300 | - | 0.63% | 2,871,300 | - | 0.55% | | 郑珊 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - | | 欧阳宇翔 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - | | 杜四春 | 独立董事 | - ...