证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-036 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元 全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述募 集资金的归还情况及时通知了保荐人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金 的募集资金已经全部归还完毕。 特此公告。 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 30 日 召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 使用计划正常实施的前提下，使用不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到 期后将按时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循 ...

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-035 西安晨曦航空科技股份有限公司 | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | 类型 | （万元） | | | 率 | 源 | | | 有限公 | 构性 | 低收 | | | | | | | | 司 | 存款 | 益型 | | | | | | | | 中国银 | 挂钩 | 保本 | | | | | | | 2 | 行股份 | 型结 | 保最 | 3,600.00 | 2024.6.21 | 2024.7.24 | 1.2%-2.4315% | 暂时闲置 | | | 有限公 | 构性 | 低收 | | | | | 募集资金 | | | 司 | 存款 | 益型 | | | | | | 公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不 会构成关联交易。 二、投资风险分析及风险控制措施 ...

公司于 2024 年 5 月 8 日使用 7,000 万元暂时闲置募集资金购买银行挂钩型 结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，其中金额 3,000 万元的挂钩 型结构性存款到期日为 2024 年 6 月 12 日，金额 4,000 万元的挂钩型结构性存款 到 期 日 为 2024 年 6 月 14 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-026）。 近日，公司接到募集资金专户开立行通知，因其系统原因等导致上述 7,000 万元结构性存款未成功认购。因公司在该行的募集资金账户余额以协定存款方式 存放，经测算，未成功认购的 7,000 万元协定存款利息约为 69,708.33 元，将于 2024 年 6 月 21 日结息入账。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-034 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-033 西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益 分派相关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 1、2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，预案具体内容为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 550,109,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计 分配现金股利 7,151,424.10 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红 股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至权益 分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照"现金分红总额 固定不变"的原则对分配比例进行相应调整。 ...

1、本次股东大会无否决议案的情形； 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-031 西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议的基本情况 （一）召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日（星 期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴星宇先生 6、会议召开的合法、 ...

北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220064-6 号 致：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年5月20日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会 议室召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定和本法律意见出具日前已经发生或 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-030 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理刘宜临先生提交的书面辞职报告，刘宜临先生基于个人原因申请辞去 公司副总经理、南京分公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。刘宜临先生作为高级管理人员原定任期为 2021 年 4 月 5 日至 2024 年 9 月 23 日。 截至本公告披露日，刘宜临先生未直接或间接持有公司股份，其不存在应履 行而未履行的承诺事项。刘宜临先生所负责的工作已平稳交接，其辞去公司副总 经理、南京分公司总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。 董事会 2024 年 5 月 15 日 公司及董事会对刘宜临先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 西安晨曦航空科技股份有限公司 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-028 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 特此公告。 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者的沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据 陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-026 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资 产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织 实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-023 西安晨曦航空科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一季 度报告的议案》。 监事会认为：董事会对《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技 股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第一季度计 提信用减值损失的议案》。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现 ...