证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-034 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于继续开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司继续开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司及子公司开展额 度不超过人民币 10 亿元（含本数）或等值外币远期结售汇及外汇期权业务，只 限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用，并提交公司股东大会，申请授权管理 层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇期权业务相关事宜。同时审议通过公 司《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。具体情况如下： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的目的 公司坚持全球化布局，多点触达，深耕全球区域下沉市场，国际业务投资和 经营过程中外汇收支不断增加，外汇市场波动对公司及子公司的影响日益显著。 为 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 4 家。 二、执业记录 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0216 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们审计了北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就第 三届董事会独立董事余兴喜先生、荀恩东先生、张伟华先生的任职经历结合3名 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对3名独立董事独立 性情况进行了评估，并出具如下评估专项意见： 经核查第三届董事会独立董事余兴喜先生、荀恩东先生、张伟华先生的任职 经历以及签署的相关 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥9,778,499,800, representing a 7.55% increase compared to ¥9,092,062,280 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 31.05% to ¥200,501,198 in 2023 from ¥290,693,988 in 2022[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥134,072,719, down 43.03% from ¥235,249,265 in the previous year[30]. - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, reflecting better cost management[20]. - The company provided a revenue guidance for 2024, projecting a growth rate of 10% to 12%[21]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB in 2023, representing a year-over-year growth of 20%[194]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its overseas market revenue share, which may be affected by changes in the international economic environment[3]. - The company is exploring market expansion strategies and potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the industry[9]. - The company expanded its market presence by entering two new regions, increasing its operational footprint by 25%[21]. - Market expansion plans include entering three new provinces, projected to increase market share by 5%[177]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million RMB for potential deals[177]. - The company plans to expand its asset scale, personnel scale, and business product types, which may introduce management risks if not properly addressed[143]. Research and Development - The company is actively involved in research and development of new products and technologies to drive future growth[9]. - The company invested RMB 50 million in R&D for new technologies to improve service delivery and client engagement[21]. - The total investment in technology for the year was 193 million yuan, an increase of 10% year-on-year, with 51.98% allocated to internal information technology construction[60]. - The company has invested 138.7 million in R&D, focusing on AI-driven recruitment solutions, aiming for a 50% improvement in candidate matching accuracy[161]. - Research and development expenses increased by 30% in 2023, totaling 150 million RMB, focusing on new technology innovations[192]. Human Resources and Employee Management - High employee turnover in the human resources service industry poses a risk to the company's growth, as the industry has a low concentration of firms and high personnel mobility[4]. - Employee headcount increased by 10% to support the growing business demands, totaling 1,200 employees by year-end[20]. - The company emphasizes the importance of human efficiency as a measure of human resource value and profitability[22]. - The company has established a dedicated talent development department to enhance employee training and retention, including programs like the "New Talent Training Camp" and "Future Leaders Acceleration Camp" to support skill development[144]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,647, including 763 at the parent company and 1,884 at major subsidiaries[197]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with a potential negative impact on operations due to a downturn in the domestic economy and geopolitical factors affecting foreign direct investment[3]. - The company is focusing on risk management, addressing employment, safety, data security, and public opinion risks as its workforce grows[141]. - The company has implemented measures to analyze and control risks associated with derivative investments[125]. - The company aims to enhance its risk control measures in response to significant changes in the foreign exchange market[126]. Corporate Governance - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal treatment of all shareholders and maintaining operational independence from its controlling shareholder[149]. - The board of directors consists of four members, including three independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective oversight[150]. - The company has established various internal management systems to ensure the quality and transparency of information disclosure, including the "Information Disclosure Management Measures" and "Investor Relations Management System"[152]. - The company has a complete governance structure with independent operational management institutions, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[155]. Technology and Innovation - The company is focusing on digital transformation and enhancing its "technology + service + platform" ecosystem to provide comprehensive human resources solutions[44]. - The company is leveraging big data and artificial intelligence to innovate and enhance service quality in response to evolving market demands[43]. - The company launched a pre-trained language model for recruitment, transitioning from label-based matching to deep learning-based matching[68]. - The company aims to enhance its digital platform, expecting a 25% increase in user engagement through new features[179]. Financial Management - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with key personnel affirming the integrity of the annual report[3]. - The company has a strong emphasis on talent management strategies, providing insights and practices for businesses at different stages of their lifecycle[164]. - The company has established an independent financial management system and internal audit department, ensuring compliance with financial regulations and independent accounting practices[155].

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的任职期间（下文简称"任职期 间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真 行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-027 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 15 日以微信、书面方式通知全体 监事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场方式 召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司 的规范运作做了大量富有成效的工作。 ...

（2024年4月） 为维护北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的 合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东大会的组织和行为，提高股东大 会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修 订)》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《北京 科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际，制定本规则。 本规则对公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和列席股东大会 会议的其他有关人员均具有约束力。 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东 大会，并依法享有各项股东权利。 股东（包括其委托代理人，下同）出席股东大会应当遵守有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股 东的合法权益。 公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是 ...

（2024年4月） 为建立完善的公司治理结构，规范北京科锐国际人力资源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司治理准则 》等法律、法规、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本规则。 董事会对股东大会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行其职责。 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事。 董事会设董事长1人，必要时可设副董事长1人，协助董事长工作。董事长、 副董事长均由公司全体董事过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务或不 履行职务的，由副董事长履行，未设副董事长或副董事长不能履行职务或不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超 过公司董事总数的1/2。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及 提名委员会。董 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事工作制度修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三会议根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《独立董事工作制度》予以修订。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善 | 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善 | | 董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 | 董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 | | 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 | 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 | | 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 | 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 | | 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | | 券法》等法律、法规、规范性文件和《 ...