董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会办公室 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面 通知全体与会人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会 计专业人士。 （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规定 补足独立董事人数。 第二章 任职资格 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东 及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 1 第一条 为了加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直接或 间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股 公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 或者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负 有报告义务的公司各部门、分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第五条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接 或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）有偿或无偿、直接或间接地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用； 1 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股 东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金违规占用 行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、董事会审计委员会和高级 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总 则 本制度所称对外投资不包括公司设立或者增资全资子公司。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的 报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 审批权限 1 第一条 为了加强深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的 管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，结合《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指: (一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资产; (二) 购买其他企业发行的股票或债券; (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资; (四) 基金投资、委托理财; (五) 公司经营性项目及资产投资； (六) 法律、 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 若公司合并报表范围内的子公司属于上市公司的，则该等上市子公 司应当按照其股票上市地证券监管规则，履行相应信息披露义务。 若该等上市子公司涉及需公司履行审议或披露程序或可能对公司产 生影响的事项或信息，亦需遵守公司所适用的监管要求及本制度相 关规定。 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露 事务管理》等有关规定，结合《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件，以及 《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡善荣） 本人（胡善荣）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制 度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与会议并审议董 事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞医 疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东等单 位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中 对于出任迈瑞医疗独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 薪酬管理机构 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者 的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事 及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公 司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法 律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对 公司的价值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第四条 公司董事会负 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 可持续发展管理制度 1 第一条 公司为了推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报 告（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的公司可持续发展包括公司在践行环境保护、履行对利益相关方责 任、及完善公司治理等推动社会可持续发展的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，应充分维护债权人利益，关注环 境保护、社区利益、职工及客户权益，并积极促进产业链共同发展，推动社会 可持续发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社 会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走私等非法 活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得 从事不正当竞争行为。 第五条 公司应当根据所处行业及自身经营特点，形成符合公司实 ...