深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所的执业质量要求 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的运作，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过半数审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有效监 督，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由3至7名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，其中必须有1名为会计 专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，且为会计专业人士。 第七 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会由董事长及3至17名董事组成。 公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由公司董事长担任。 1 第一条 为适应深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保 护公司相关方利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业 和社会的可持续发展，公司董事会特决定下设董事会战略与可持续发展 委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》 等有关法律、法规和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准 确、完整。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内幕 信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 董事 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（梁沪明） 本人（梁沪明）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的第八届董事会独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性 文件和公司制度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与 会议并审议董事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 任职期间，本人不在迈瑞医疗担任除独立董事外的其他职务，与迈瑞医 疗及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受迈瑞医疗及其主要股东等单 位或者个人的影响。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中 对于出任迈瑞医疗独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董 事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 防止内幕交易管理办法 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本办法所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条的规定，涉 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，落实内幕信息知情人登 记工作，防止内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影 响，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳迈瑞 生物医疗电子股份有限公司公司章程》《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信 息知情人登记管理制度》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司董事长负责组织防止内幕交易管理工作的开展，董事会秘书 协助董事长做好组织防止内幕交易管理工作的开展。公司各部 门、各分公司、各子公司应将防止内幕交易管理纳入相关业务的 管理工作中。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各分公司、各子公司都 应做好内幕信息的保密工作，并应积极配合董事会秘 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 4 第九条 公司与关联人签署关联交易协议时，应当遵守如下规定： (一) 任何个人只能代表一方签署协议； (二) 关联人不得以任何方式干预公司关于关联交易协议的商业决定。 第十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应 当及时向董事会书面报告。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当 回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关 联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出 席董事会的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将该交易提交股东会审议。 关联董事包括下列董事或者 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议， ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔昱） 本人（孔昱）作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"迈瑞医疗"）的独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制 度的规定和要求，勤勉尽责，独立客观地履行职责，积极参与会议并审议董 事会议案，有效发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孔昱，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大 学，国际经济专业本科，中国注册会计师，ACCA 资深会员。1994 年至 2022 年 6 月任职于普华永道中天会计师事务所深圳分所，并任合伙人职务。2022 年 12 月至今任卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事。本人经迈瑞医疗 2023 年第一 次临时股东大会选举自 2023 年 7 月 18 日起任迈瑞医疗独立董事。 （二）不存在影响独 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 2 第二章 总经理及副总经理的职权 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第三章 总经理的职责 （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七） 决定聘任或 ...