西安三角防务股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"独立董事管理办法"）以及《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。董事会应 认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政 法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 董事应具备以下任职资格： （一）公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、 ...

西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通 知，会议于2023年12月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 投资项目延期的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-121 债券代码：123114 债券简称：三角转债 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经监事会审议，同意公司本次拟将向特定对象发行股票并在创业 板上市的募投项目"补充流动资金"的募集资金49,000.00万元（不 含利息收 ...

关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分赎回的公告 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 公司与宁夏银行股份有限公司无关联关系。上述现金管理产品 的赎回资金已经返还至公司募集资金专户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 176,000 万元的闲 置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金 36,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 140,000 万元）及 额度不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在 ...

公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公 司"）于近日收到公司持股 5%以上股东广东温氏投资有限公司（以 下简称"温氏投资"）发来的《关于股份减持计划的告知函》，其 计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持股份数 量合计不超过 5,502,305 股，即不超过三角防务总股本的 1.00% （以 2023 年 11 月 30 日的公司总股本 550,235,074 股为计算依 据）。 其中，温氏投资通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公 告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行;通过大宗交易方式进行减持 的，将于本公告之日起 3 个交易日后 3 个月内进行。具体情况如 下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 广东温氏投资有 | 5%以上股份非 | 35,794,788 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的通知，获悉其将所 持本公司股份8,850,000股办理了解除质押业务。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 | | | 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份部分解除质押的公告 股东名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次解除质 押数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 解除日期 质权人 西安航空 产业投资 有限公司 否 8,850,000 14.75% 1.61% 2023.9.28 2023.12.6 陕西信用增进投 资股份有限公司 一、本次解除质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押股 份数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总 额为人民币 168,300.00万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万元（不 含税）后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-116 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于新增设立募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募集 资金专项账户的议案》，公司决定在宁夏银行股份有限公司西安西大 街支行增设一个募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资 金的存储、使用和管理。具体情况如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 28 日对公 司本次向特定对象发行股票的募集资金到位 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-114 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2023年11月30日向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。 会议于2023年12 月5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建 亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、 《第三届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日 发布的相关公告。本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》 表决结果：同意9票，反对0 ...

（二）向交通银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信额度人民 币3亿元，该综合授信事项有效期为2年。 以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等。 具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议 或合同为准。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-115 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请 综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过， 无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 申请综合授信额度的情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-113 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于增加募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关 于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2966 号），西安三角防务股份有限公司（以下简称 "三角防务"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股, 每股发行价格为人民币 33.66 元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,683,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 31,344,339.62 元 （不含增值税），实际募集资金净额为 1,651,655,660.38 元。 上述资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具《验资报告》（大华验字[2022]000978 号）。 二、本次增加募集资金账户情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益， ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-112 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 1、股东本次减持情况 | 股东 名称 | | 减持期间 | | | | | 减持方 式 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 温氏 | 2023 至 | 年 2023 | 4 年 | 月 10 | 25 月 | 日 24 | 集中竞 | 30.74 | 320,000 | 0.0582% | | 投资 | | | 日 | | | | 价交易 | | | | （注：公司总股本以 2023 年 10 月 31 日的总股本 550,230,629 股计算，上 述减持股份来源为首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 5 月 23 日解除限 售。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防 ...